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深圳市特發(fā)信息股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000070 證券簡(jiǎn)稱：特發(fā)信息 公告編號(hào)：2023-65
深圳市特發(fā)信息股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)的議案全部獲得通過(guò)，未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況
（1）會(huì)議時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月29日14：50；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月29日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月29日交易時(shí)間即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月29日上午9:15－下午15:00期間的任意時(shí)間。
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科豐路2號(hào)特發(fā)信息港大廈B棟公司會(huì)議室
（3）召開(kāi)方式： 現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（4）股權(quán)登記日：2023年6月26日
（5）召集人： 公司董事會(huì)
（6）主持人：董事長(zhǎng) 高天亮先生
（7）公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
（1）出席會(huì)議的總體情況
出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表（以下統(tǒng)稱股東）共計(jì)24人,代表股份358,656,164股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.8354%。
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表4人，代表5名股東，代表股份355,751,293股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.5128%。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人,代表股份2,904,871股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3226%。
公司董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、高管人員、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議。
公司聘請(qǐng)廣東萬(wàn)諾律師事務(wù)所雷光明律師、王欣桐律師出席了會(huì)議并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
二、提案的審議和表決情況
1、提案的審議情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議了如下提案：
■
上述提案中，提案6、提案7涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東將回避表決；提案8為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
2、提案的表決情況
本次股東大會(huì)對(duì)前述提案的表決結(jié)果如下：
■
注1：占比，指占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例。
其中，中小投資者（指除本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對(duì)前述提案的表決結(jié)果如下：
■
注2：占比，指占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例。
提案6、提案7涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司、漢國(guó)三和有限公司回避了對(duì)提案6的表決，出席本次股東大會(huì)的股東均無(wú)需回避對(duì)提案7的表決。
在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事向大會(huì)提交并宣讀了獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。
三、律師見(jiàn)證情況
本次大會(huì)業(yè)經(jīng)廣東萬(wàn)諾律師事務(wù)所雷光明律師、王欣桐律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)方式、出席本次會(huì)議的人員資格、表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、深圳市特發(fā)信息股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；
2、廣東萬(wàn)諾律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會(huì)
二O二三年六月三十日
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