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德才裝飾股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：605287 證券簡稱：德才股份 公告編號：2023-047
德才裝飾股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年06月29日
(二)股東大會召開的地點：青島市嶗山區(qū)海爾路1號甲5號樓德才大廈
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長葉德才先生因公出差，線上參會，不能現(xiàn)場主持本次股東大會，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，由公司董事王文靜女士主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，因受出差影響，董事長葉德才先生、董事張琨先生、桓朝光先生、獨立董事劉曉一先生、陳新先生、顧旭芬女士采用線上會議方式參與本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，因受出差影響，監(jiān)事會主席汪艷平女士采用線上會議方式參與本次股東大會；
3、董事會秘書王文靜女士出席本次會議；部分公司高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
2.01、議案名稱：本次發(fā)行證券的種類
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.02、議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.03、議案名稱：票面金額和發(fā)行價格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.04、議案名稱：債券期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.05、議案名稱：債券利率
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.06、議案名稱：付息的期限和方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.07、議案名稱：轉(zhuǎn)股期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.08、議案名稱：轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.09、議案名稱：轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.11、議案名稱：贖回條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.12、議案名稱：回售條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.13、議案名稱：轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.14、議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對象
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.15、議案名稱：向原股東配售的安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.16、議案名稱：債券持有人會議有關(guān)條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.17、議案名稱：本次募集資金用途及實施方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.18、議案名稱：評級事項
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.19、議案名稱：擔保事項
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.20、議案名稱：募集資金存管
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.21、議案名稱：本次發(fā)行方案的有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司〈向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司〈向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于公司〈前次募集資金使用情況報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風險提示、填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于〈公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于制定公司〈可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1-10為非累積投票議案；
2、本次股東大會議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10為特別決議議案，由出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；
3、第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10項議案對中小投資者單獨計票；
4、第1-10項議案均表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海錦天城（青島）律師事務(wù)所
律師：陳靜、張曉敏
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的召集人及出席會議人員具備合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
德才裝飾股份有限公司董事會
2023年6月30日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。
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