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2023年深圳萬潤(rùn)科技有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002654 證券簡(jiǎn)稱：萬潤(rùn)科技 公告號(hào)：2023-045號(hào)
深圳萬潤(rùn)科技有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、股東大會(huì)沒有否決議案。
2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過的決議。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議時(shí)間：2023年6月29日15日:00；網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年6月29日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年6月29日:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年6月29日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15－15:00。
2、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
3、會(huì)議召集人：董事會(huì)
4、會(huì)議主持人：龔道夷董事長(zhǎng)
5、本次會(huì)議的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法合規(guī)。
二、會(huì)議出席情況
(一)股東出席情況
共有25名股東和股東代理人參加了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票。代表有效表決權(quán)的公司股份總數(shù)為319、172、194股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.7583%。其中：
1、共有8名股東和股東代理人參加了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。代表有效表決權(quán)的公司股份總數(shù)為318、111、394股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.6328%。
2、共有17名股東通過網(wǎng)上投票，代表有效表決權(quán)的公司股份總數(shù)為1.060、800股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.125%。
(二)中小股東出席情況
共有20名中小股東和股東代理人參加了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票。代表有效表決權(quán)的公司股份總數(shù)為13、609、900股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.6101%。（中小股東是指除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及獨(dú)立或持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）
（3）公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席股東大會(huì)，部分高級(jí)管理人員出席股東大會(huì)。廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師出席股東大會(huì)，見證股東大會(huì)的召開，并出具法律意見。
三、審議表決情況
股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式審議以下提案：
1、審議通過《全資子公司股權(quán)資產(chǎn)收購(gòu)議案》
投票情況：同意319股、124股、894股，占99.9852股份的有效投票總數(shù)％；0.0148反對(duì)47200股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0148％；棄權(quán)100股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％。
中小股東表決：同意13、562、600股，占本次股東大會(huì)中小股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.6525％；反對(duì)47200股，占本次股東大會(huì)中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3468％；棄權(quán)100股，占股東大會(huì)中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007％。
該議案已獲批準(zhǔn)。
四、律師出具的法律意見
（1）律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
(二)見證律師姓名:丁紫儀、勞逸雯
（3）結(jié)論意見：信達(dá)律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《股東大會(huì)網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳萬潤(rùn)科技有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》。
特此公告。
深圳萬潤(rùn)科技有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月30日
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