資訊頻道
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
證券代碼：605069 證券簡(jiǎn)稱:正和生態(tài) 公告編號(hào)：2023-020
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一) 2023年6月29日，股東大會(huì)召開(kāi)。
(二) 股東大會(huì)地點(diǎn):清華科技園科技大廈B座21層會(huì)議室，北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)院
(三) 普通股股東出席會(huì)議，優(yōu)先股股東恢復(fù)表決權(quán)及其持有股份：
■
(四) 投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)并發(fā)布公告通知，由公司副董事長(zhǎng)張慧鵬先生主持。會(huì)議表決方式結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)和在線投票。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五) 董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，其他高級(jí)管理人員也出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、提案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的提案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(2)5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)
■
（三） 關(guān)于提案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、上述提案已對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；
2、本次會(huì)議的所有議案均為非累積投票議案；
3、本次會(huì)議的議案均為非關(guān)聯(lián)議案，不涉及關(guān)聯(lián)股東。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：狄霜，馬荃
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的人員、召集人的主要資格、會(huì)議提案、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理有限公司2022年股東大會(huì)決議
2、北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
特此公告。
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2