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股東大會(huì)決議公告信達(dá)地產(chǎn)有限公司第一百次(2023年第二次臨時(shí))
證券代碼：600657 證券簡(jiǎn)稱：信達(dá)地產(chǎn) 公告號(hào)：2023-033號(hào)
信達(dá)房地產(chǎn)有限公司
第一百次股東大會(huì)決議公告(2023年第二次臨時(shí))
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月29日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):北京國(guó)際大廈A座10層會(huì)議室，北京市海淀區(qū)中關(guān)村南街甲18號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)。董事長(zhǎng)石愛(ài)民先生因工作原因不能現(xiàn)場(chǎng)出席并主持會(huì)議。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理郭偉先生在董事長(zhǎng)委托和公司董事的共同推薦下主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事11人，出席3人。公司董事長(zhǎng)石愛(ài)民先生、董事任力先生、魏毅先生、梁志愛(ài)先生、郝如玉先生、霍文英先生、盧太平先生、中為國(guó)先生因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司有4名監(jiān)事，2名參加，公司監(jiān)事張偉先生、李娜女士因工作原因未能出席會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)鄭奕女士出席了會(huì)議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)更換議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
無(wú)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)豐律師事務(wù)所
律師：郭昕律師，仲路漫律師
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。召集人和出席會(huì)議的人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會(huì)決議第一百次(2023年第二次臨時(shí))；
2、經(jīng)律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
信達(dá)房地產(chǎn)有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
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