資訊頻道
山西科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600234 證券簡(jiǎn)稱：科技發(fā)展 公告編號(hào)：2023-026
山西科技發(fā)展有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月29日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)梨園路333號(hào)開(kāi)元中心B座5樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)黃紹嘉先生出差請(qǐng)假，由公司半數(shù)以上董事共同推薦，由董事肖志堅(jiān)先生主持。股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻的形式舉行，并以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的形式對(duì)股東大會(huì)通知中列出的事項(xiàng)進(jìn)行投票。出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，以記名表決的形式對(duì)股東大會(huì)通知中列出的事項(xiàng)進(jìn)行表決，并進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)督。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席7人。董事長(zhǎng)黃紹嘉先生因出差請(qǐng)假未出席會(huì)議；獨(dú)立董事李欣女士通過(guò)視頻出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；其他高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年年度報(bào)告及摘要議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：《2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于實(shí)收股本總額三分之一未彌補(bǔ)損失的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于〈未來(lái)三年股東分紅回報(bào)計(jì)劃(2023-2025年)〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱：《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)控股子公司綜合信用擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱：第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10、議案名稱：第九屆監(jiān)事會(huì)關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)審議的所有議案均為普通議案，參加表決的全體股東持有的表決權(quán)的一半以上贊成票已通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京漢坤律師事務(wù)所上海分公司
律師:江金山、徐云云
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
山西科技發(fā)展有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
● 網(wǎng)上公告文件
《北京漢坤律師事務(wù)所上海分公司關(guān)于山西科新發(fā)展有限公司2022年股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》
● 報(bào)備文件
2022年山西科技發(fā)展有限公司年度股東大會(huì)決議
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2