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卓郎智能科技有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600545 證券簡(jiǎn)稱：卓郎智能 公告編號(hào)：2023-023
卓郎智能科技有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案？沒(méi)有
會(huì)議的召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月29日
(2)新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)白鳥(niǎo)湖1號(hào)臺(tái)地金嶺路399號(hào)公司會(huì)議室股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)潘雪平先生主持。會(huì)議結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席2人，董事Uwe Rondé丁遠(yuǎn)先生，丁遠(yuǎn)先生，Claus 由于公務(wù)出差，Mai先生、獨(dú)立董事謝滿林先生、王樹(shù)田先生未能出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事余芳先生、裴國(guó)慶先生因公務(wù)出差未能出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書曾正平先生出席了股東大會(huì)。
二、審議議案的情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、提案名稱：關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的提案名稱：
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：2023年公司財(cái)務(wù)預(yù)算議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期及授權(quán)的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、提案名稱：關(guān)于2023年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘的提案，并授權(quán)管理層確定其報(bào)酬
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：對(duì)外擔(dān)保預(yù)期和授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、該提案7涉及關(guān)聯(lián)方交易。關(guān)聯(lián)股東為江蘇金盛實(shí)業(yè)有限公司（持有868,799,677股），股東為公司控股股東，已避免對(duì)該提案進(jìn)行投票。
2、特別決議9獲得出席會(huì)議股東和股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)；其他議案獲得出席會(huì)議股東和股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上批準(zhǔn)。
第三，律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京中倫（上海）律師事務(wù)所
律師：徐定輝先生，柴柴先生
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
公司股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)的人員資格和表決程序符合《公司法》、法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，如《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
卓郎智能技術(shù)有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
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