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大恒新時(shí)代科技有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600288 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大恒科技 公告編號(hào)：2023-018
大恒新時(shí)代科技有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月29日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)蘇州街3號(hào)大恒科技大廈北座15層公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)。董事長(zhǎng)魯永志先生因工作原因請(qǐng)假。副董事長(zhǎng)王學(xué)明先生主持了會(huì)議，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行了舉行和表決。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席6人。董事長(zhǎng)魯勇志先生因工作原因請(qǐng)假，獨(dú)立董事戴瑞先生以視頻會(huì)議的形式出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人，監(jiān)事長(zhǎng)嚴(yán)鵬先生、監(jiān)事徐正敏女士以視頻會(huì)議的形式出席；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，其他高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：《公司2022年年度報(bào)告》全文及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：《公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：《公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、提案名稱(chēng)：關(guān)于計(jì)提2022年減值準(zhǔn)備和核銷(xiāo)資產(chǎn)的提案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng):北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)續(xù)聘議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。提案1-8為普通決議，出席股東大會(huì)的股東持有的表決權(quán)的一半以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京偉恒律師事務(wù)所
律師：安微 、張瑞紅
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
召集和召開(kāi)公司股東大會(huì)的程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格及表格 決策程序和其他事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過(guò)的決定 議合法有效。
特此公告。
大恒新時(shí)代科技有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
● 網(wǎng)上公告文件
法律意見(jiàn)書(shū)由北京偉恒律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章
● 報(bào)備文件
大恒新時(shí)代科技有限公司2022年股東大會(huì)決議
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