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沈陽惠天熱電有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：000692 證券簡稱:惠天熱電 公告編號：2023-33
沈陽惠天熱電有限公司2022年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股東大會沒有增加或否決議案。
2.本次股東大會不變更前次股東大會的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議次數(shù):2022年股東大會
(二)會議召集人:公司董事會
(3)會議主持人:董事長吳迪
（4）會議的合法性和合規(guī)性：股東大會經(jīng)公司第九屆董事會第一次臨時會議批準(zhǔn)，程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
(五)會議的日期和時間:
1.現(xiàn)場會議時間:2023年6月29日(星期四)14：30
2.網(wǎng)上投票時間：
(1)2023年6月29日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票。 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
(2)2023年6月29日通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15 至15:00 期間的任何時間。
（6）會議召開方式：股東大會采用會議現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
(7)現(xiàn)場會議地點:沈陽市沈河區(qū)熱鬧路47號，公司總部六樓第一會議室。
(八)股東出席情況
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(九)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和律師出席股東大會
二、提案審議表決情況
（1）投票方式：現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)記名投票
(二)議案表決結(jié)果
1.表決通過了《2022年董事會工作報告》
表決結(jié)果
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2.表決通過了《2022年監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果
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3.表決通過了《2022年財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果
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4.表決通過了《2022年年度報告》
表決結(jié)果
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5.表決通過了《2022年利潤分配議案》
表決結(jié)果
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6.表決通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果
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7.表決通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果
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8.投票通過了《關(guān)于2023年擔(dān)保全資子二熱公司的議案》
表決結(jié)果
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9.投票通過了《關(guān)于確定公司及其子公司2023年向銀行申請貸款額度的議案》
表決結(jié)果
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10.表決通過了《關(guān)于公司實收股本總額三分之一未彌補(bǔ)損失的議案》
表決結(jié)果
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11.投票通過了《關(guān)于延長控股子公司財政資助的議案》
表決結(jié)果
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12.表決通過了《煤炭采購相關(guān)交易議案》
表決結(jié)果
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三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱:北京德恒(沈陽)律師事務(wù)所
2.律師姓名:侯陽、欒小妮
3.結(jié)論意見：公司會議召集、召開程序、會議召集人、會議提案、投票程序、投票結(jié)果符合公司法、證券法、股東大會規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1.公司2022年股東大會決議；
2.北京德恒(沈陽)律師事務(wù)所關(guān)于公司2022年股東大會的法律意見。
沈陽惠天熱電有限公司董事會
2023年6月30日
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