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廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司 2021年-2022年員工持股計(jì)劃之第二期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議的公告
證券代碼：002833證券簡稱：弘亞數(shù)控公告編號(hào)：2023-033
轉(zhuǎn)債代碼：127041轉(zhuǎn)債簡稱：弘亞轉(zhuǎn)債
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、持有人會(huì)議召開情況
廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年-2022年員工持股計(jì)劃之第二期員工持股計(jì)劃（以下簡稱“本期持股計(jì)劃”或“本期員工持股計(jì)劃”）第一次持有人會(huì)議于2023年6月29日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事會(huì)秘書許麗君女士主持，本次會(huì)議應(yīng)出席持有人179人，實(shí)際出席持有人179人，代表本期持股計(jì)劃份額2,230.50萬份，占公司本期員工持股計(jì)劃總份額的100%。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合公司本期員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。
二、持有人會(huì)議審議情況
會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《2021年-2022年員工持股計(jì)劃之第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》
《廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司2021年-2022年員工持股計(jì)劃之第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》已于2023年5月11日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，并經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月13日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司2021年-2022年員工持股計(jì)劃之第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》。
表決結(jié)果：同意2,230.50萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份；棄權(quán)0份。
2、審議通過了《關(guān)于設(shè)立公司2021年-2022年員工持股計(jì)劃之第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》
為保證本期持股計(jì)劃的順利進(jìn)行，保障持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司2021年-2022年員工持股計(jì)劃之第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立本期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，作為本期員工持股計(jì)劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，代表持有人行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1人。本期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的任期為本期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。
表決結(jié)果：同意2,230.50萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份；棄權(quán)0份。
3、審議通過了《關(guān)于選舉2021年-2022年員工持股計(jì)劃之第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》
選舉監(jiān)事蔣秀琴女士及鄒勘華女士、周旭明先生為公司本期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，任期與本期員工持股計(jì)劃存續(xù)期間一致。上述管理委員會(huì)委員均未在公司控股股東或者實(shí)際控制人單位擔(dān)任職務(wù)，與持有公司5%以上股東、實(shí)際控制人，以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
表決結(jié)果：同意2,230.50萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份；棄權(quán)0份。
4、審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司2021年-2022年員工持股計(jì)劃之第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
為了保證公司本期員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，現(xiàn)授權(quán)管理委員會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
（1）負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議；
?。?）代表全體持有人對(duì)本期員工持股計(jì)劃進(jìn)行日常管理；
?。?）代表全體持有人行使股東權(quán)利；
（4）管理本期員工持股計(jì)劃利益分配；
?。?）按照本期員工持股計(jì)劃規(guī)定決定持有人的資格取消事項(xiàng)，以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項(xiàng)，包括增加持有人、持有人份額變動(dòng)等；
?。?）決策本期員工持股計(jì)劃份額的回收、承接以及對(duì)應(yīng)收益的兌現(xiàn)安排；
?。?）辦理本期員工持股計(jì)劃份額繼承登記；
?。?）決策本期員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)除上述事項(xiàng)外的特殊事項(xiàng)；
?。?）代表全體持有人簽署相關(guān)文件；
?。?0）提議召開持有人會(huì)議；
?。?1）持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)；
?。?2）計(jì)劃草案及相關(guān)法律法規(guī)約定的其他應(yīng)由管理委員會(huì)履行的職責(zé)。
本授權(quán)自公司本期持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議批準(zhǔn)之日起至公司本期持股計(jì)劃終止之日內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意2,230.50萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份；棄權(quán)0份。
三、備查文件
1、廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司2021年-2022年員工持股計(jì)劃之第二期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議。
特此公告。
廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月30日
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