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信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司 第一百次（2023年第二次臨時(shí)） 股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600657證券簡(jiǎn)稱：信達(dá)地產(chǎn)公告編號(hào)：臨2023-033號(hào)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月29日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號(hào)北京國(guó)際大廈A座10層會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)石愛民先生因工作原因不能現(xiàn)場(chǎng)出席并主持會(huì)議，經(jīng)董事長(zhǎng)委托及公司與會(huì)董事共同推舉，由董事、總經(jīng)理郭偉先生主持會(huì)議，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席3人，公司董事長(zhǎng)石愛民先生、董事任力先生、魏一先生、梁志愛先生，獨(dú)立董事郝如玉先生、霍文營(yíng)先生、盧太平先生、仲為國(guó)先生因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席2人，公司監(jiān)事張偉先生、李娜女士因工作原因未能出席會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書鄭奕女士出席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于更換2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無(wú)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
律師：郭昕律師、仲路漫律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、第一百次（2023年第二次臨時(shí)）股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
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