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北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：605069證券簡稱：正和生態(tài)公告編號：2023-020
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路一號院清華科技園科技大廈B座21層大會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集并發(fā)布公告通知，由公司副董事長張慧鵬先生主持，會議表決方式為現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，本次大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議，其他部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述議案已對中小投資者單獨(dú)計票；
2、本次會議的議案全部為非累積投票議案；
3、本次會議的議案均為非關(guān)聯(lián)議案，不涉及關(guān)聯(lián)股東。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：狄霜、馬荃
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次會議的召集與召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司2022年年度股東大會決議
2、北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見
特此公告。
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司
董事會
2023年6月30日
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