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新疆天業(yè)股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600075證券簡稱：新疆天業(yè)公告編號：2023-068
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年6月29日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：新疆石河子市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路36號公司辦公樓10樓會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由董事長周軍主持，會議的召集和召開、表決方式符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《新疆天業(yè)股份有限公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書出席本次會議；公司高管列席本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：審議公司向國家開發(fā)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行申請并購貸款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马棧?%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會議審議議案表決為普通決議，會議議案經(jīng)本次股東大會參加表決的股東所持有效表決權(quán)的1/2以上同意表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：新疆天陽律師事務(wù)所
律師：邵麗婭律師、周容生律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司2023年第三次臨時股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
新疆天業(yè)股份有限公司董事會
2023年6月30日
●上網(wǎng)公告文件
新疆天業(yè)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會法律意見書
●報備文件
新疆天業(yè)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議
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