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青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603577證券簡稱：匯金通公告編號：2023-055
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月29日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：青島膠州市鋪集鎮(zhèn)東部工業(yè)區(qū)，青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）四樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，由公司董事會召集，董事長李明東先生主持。會議的召開和表決方式符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中李明東先生、李京霖先生、黃鑌先生、付永領(lǐng)先生、張海霞女士以通訊方式參加本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于對下屬控股子公司增資的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于開展無追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會議案均為普通決議議案，已獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上同意通過。
三、律師見證情況
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會見證的律師事務(wù)所：北京德和衡律師事務(wù)所
律師：丁偉、張明波
?。ǘ┞蓭熞娮C結(jié)論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司
董事會
2023年6月30日
●報備文件
?。ㄒ唬?023年第三次臨時股東大會會議決議
?。ǘ侗本┑潞秃饴蓭熓聞?wù)所關(guān)于青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》
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