本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要內(nèi)容提示

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　二、會議召開的情況

　　（一）會議時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月29日14:00時

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月29日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月29日上午9:15至下午15:00期間任意時間。

　　（二）會議地點：上海市青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)沈太路2588號會議室。

　?。ㄈh召集人：公司董事會。

　　（四）會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。ㄎ澹┲鞒秩耍憾麻L董軼哲先生。

　?。┐舜喂蓶|大會的召集、召開和投票符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東47人，代表股份2,691,505,639股，占上市公司總股份的42.2246％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份2,664,478,927股，占上市公司總股份的41.8006％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東43人，代表股份27,026,712股，占上市公司總股份的0.4240％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東43人，代表股份27,026,712股，占上市公司總股份的0.4240％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東43人，代表股份27,026,712股，占上市公司總股份的0.4240％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。湖南啟元律師事務(wù)所律師周琳凱、達代炎出席本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。

　　四、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對審議議案進行表決，經(jīng)參加會議股東及股東代理人認真審議后，形成了以下決議：

　　（一）審議通過《2022年年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意2,690,349,867股，占出席會議所有股東所持股份的99.9571％；反對1,063,272股，占出席會議所有股東所持股份的0.0395％；棄權(quán)92,500股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0034％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意25,870,940股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7236％；反對1,063,272股，占出席會議的中小股東所持股份的3.9342％；棄權(quán)92,500股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3423％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　?。ǘ徸h通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意2,687,230,967股，占出席會議所有股東所持股份的99.8412％；反對4,182,172股，占出席會議所有股東所持股份的0.1554％；棄權(quán)92,500股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0034％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意22,752,040股，占出席會議的中小股東所持股份的84.1835％；反對4,182,172股，占出席會議的中小股東所持股份的15.4742％；棄權(quán)92,500股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3423％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　?。ㄈ徸h通過《2022年年度報告及摘要》

　　總表決情況：

　　同意2,669,775,037股，占出席會議所有股東所持股份的99.1926％；反對21,638,102股，占出席會議所有股東所持股份的0.8039％；棄權(quán)92,500股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0034％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,296,110股，占出席會議的中小股東所持股份的19.5958％；反對21,638,102股，占出席會議的中小股東所持股份的80.0619％；棄權(quán)92,500股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3423％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　?。ㄋ模徸h通過《2022年度財務(wù)決算報告》

　　總表決情況：

　　同意2,666,557,037股，占出席會議所有股東所持股份的99.0731％；反對24,856,102股，占出席會議所有股東所持股份的0.9235％；棄權(quán)92,500股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0034％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,078,110股，占出席會議的中小股東所持股份的7.6891％；反對24,856,102股，占出席會議的中小股東所持股份的91.9686％；棄權(quán)92,500股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3423％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　　（五）審議通過《關(guān)于未來三年股東回報規(guī)劃（2023年-2025年）的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,690,266,467股，占出席會議所有股東所持股份的99.9540％；反對1,239,172股，占出席會議所有股東所持股份的0.0460％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意25,787,540股，占出席會議的中小股東所持股份的95.4150％；反對1,239,172股，占出席會議的中小股東所持股份的4.5850％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　?。徸h通過《關(guān)于2023年度對外提供擔保預(yù)計的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,665,695,027股，占出席會議所有股東所持股份的99.0410％；反對25,803,602股，占出席會議所有股東所持股份的0.9587％；棄權(quán)7,010股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,216,100股，占出席會議的中小股東所持股份的4.4996％；反對25,803,602股，占出席會議的中小股東所持股份的95.4744％；棄權(quán)7,010股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0259％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的三分之二以上，本議案獲得通過。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案》

　　總表決情況：

　　同意2,690,442,367股，占出席會議所有股東所持股份的99.9605％；反對1,063,272股，占出席會議所有股東所持股份的0.0395％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意25,963,440股，占出席會議的中小股東所持股份的96.0658％；反對1,063,272股，占出席會議的中小股東所持股份的3.9342％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于確認2022年公司董監(jiān)事和高級管理人員報酬總額及確定2023年公司董監(jiān)事和高級管理人員報酬總額的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,690,333,557股，占出席會議所有股東所持股份的99.9565％；反對1,165,072股，占出席會議所有股東所持股份的0.0433％；棄權(quán)7,010股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意25,854,630股，占出席會議的中小股東所持股份的95.6632％；反對1,165,072股，占出席會議的中小股東所持股份的4.3108％；棄權(quán)7,010股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0259％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,690,541,467股，占出席會議所有股東所持股份的99.9642％；反對964,172股，占出席會議所有股東所持股份的0.0358％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意26,062,540股，占出席會議的中小股東所持股份的96.4325％；反對964,172股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5675％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　?。ㄊ徸h通過《修訂〈公司章程〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,690,541,467股，占出席會議所有股東所持股份的99.9642％；反對964,172股，占出席會議所有股東所持股份的0.0358％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意26,062,540股，占出席會議的中小股東所持股份的96.4325％；反對964,172股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5675％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的三分之二以上，本議案獲得通過。

　?。ㄊ唬徸h通過《修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,666,607,737股，占出席會議所有股東所持股份的99.0749％；反對24,897,902股，占出席會議所有股東所持股份的0.9251％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,128,810股，占出席會議的中小股東所持股份的7.8767％；反對24,897,902股，占出席會議的中小股東所持股份的92.1233％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的三分之二以上，本議案獲得通過。

　?。ㄊ徸h通過《修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,666,607,737股，占出席會議所有股東所持股份的99.0749％；反對24,897,902股，占出席會議所有股東所持股份的0.9251％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,128,810股，占出席會議的中小股東所持股份的7.8767％；反對24,897,902股，占出席會議的中小股東所持股份的92.1233％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的三分之二以上，本議案獲得通過。

　?。ㄊ徸h通過《修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,666,607,737股，占出席會議所有股東所持股份的99.0749％；反對24,897,902股，占出席會議所有股東所持股份的0.9251％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,128,810股，占出席會議的中小股東所持股份的7.8767％；反對24,897,902股，占出席會議的中小股東所持股份的92.1233％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　?。ㄊ模徸h通過《修訂〈對外擔保制度〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,666,607,737股，占出席會議所有股東所持股份的99.0749％；反對24,897,902股，占出席會議所有股東所持股份的0.9251％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,128,810股，占出席會議的中小股東所持股份的7.8767％；反對24,897,902股，占出席會議的中小股東所持股份的92.1233％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　?。ㄊ澹徸h通過《修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,666,508,637股，占出席會議所有股東所持股份的99.0713％；反對24,997,002股，占出席會議所有股東所持股份的0.9287％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,029,710股，占出席會議的中小股東所持股份的7.5100％；反對24,997,002股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4900％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的二分之一以上，本議案獲得通過。

　　（十六）審議通過《修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,666,607,737股，占出席會議所有股東所持股份的99.0749％；反對24,897,902股，占出席會議所有股東所持股份的0.9251％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,128,810股，占出席會議的中小股東所持股份的7.8767％；反對24,897,902股，占出席會議的中小股東所持股份的92.1233％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的三分之二以上，本議案獲得通過。

　?。ㄊ撸徸h通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,689,631,457股，占出席會議所有股東所持股份的99.9304％；反對1,867,172股，占出席會議所有股東所持股份的0.0694％；棄權(quán)7,010股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意25,152,530股，占出席會議的中小股東所持股份的93.0654％；反對1,867,172股，占出席會議的中小股東所持股份的6.9086％；棄權(quán)7,010股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0259％。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份的三分之二以上，本議案獲得通過。

　　五、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：湖南啟元律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰褐芰談P、達代炎

　　結(jié)論性意見：“本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效”。

　　六、備查文件

　　（一）鵬都農(nóng)牧股份有限公司2022年年度股東大會會議決議；

　?。ǘ┖蠁⒃蓭熓聞?wù)所關(guān)于鵬都農(nóng)牧股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　鵬都農(nóng)牧股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月30日