資訊頻道
重慶建工集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年06月29日
(二)股東大會召開的地點：重慶兩江新區(qū)金開大道1596號建工產(chǎn)業(yè)大廈4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長唐德祥先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，非獨立董事閆學(xué)軍先生、獨立董事曾勇先生因工作原因未能出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人；
3、公司董事會秘書竇波先生出席了本次股東大會；公司其他高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司2023年度投資計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：公司2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司董事2022年度薪酬執(zhí)行情況及2023年度薪酬發(fā)放計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬執(zhí)行情況及2023年度薪酬發(fā)放計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于為參股公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的議案均為普通決議議案，均獲得審議通過。
大會審議的第8和第11項議案涉及關(guān)聯(lián)交易。其中，第8項議案的關(guān)聯(lián)股東為重慶建工投資控股有限責(zé)任公司和重慶高速公路集團有限公司，所持表決權(quán)股份分別為844,332,774和544,350,000 股，兩位關(guān)聯(lián)股東回避了該項議案的表決；第11項議案的關(guān)聯(lián)股東為重慶高速公路集團有限公司，關(guān)聯(lián)股東亦回避了該議案表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（重慶）律師事務(wù)所
律師：李仰德、趙禹吉
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
重慶建工集團股份有限公司董事會
2023年6月30日
● 上網(wǎng)公告文件
北京德恒（重慶）律師事務(wù)所關(guān)于重慶建工集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
● 報備文件
重慶建工集團股份有限公司2022年年度股東大會決議
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2