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永輝超市股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月29日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)湖頭街120號(hào)光榮路5號(hào)院3樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
是
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書現(xiàn)場出席會(huì)議；高級(jí)管理人員吳光旺、羅雯霞、曾鳳榮、林建華、黃林、黃明月列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉董事的議案
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所
律師：翁曉健、趙伯曉
2、律師見證結(jié)論意見：
經(jīng)通力律師事務(wù)所律師核查，律師認(rèn)為，本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
永輝超市股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月30日
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