資訊頻道
成都寶鋼包裝有限責(zé)任公司第六屆股東會(huì)第二十九次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
成都寶鋼包裝有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第二十九次大會(huì)于2023年6月29日選用當(dāng)場融合通信方式舉辦，會(huì)議報(bào)告及會(huì)議文件已經(jīng)在2023年6月22日以電子郵件方法遞交整體執(zhí)行董事。此次董事會(huì)會(huì)議由老總組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名。此次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)歷了適度工作的通知程序流程，會(huì)議召開及會(huì)議程序合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)及申請(qǐng)的決定真實(shí)有效。
經(jīng)諸位與會(huì)董事探討，決議從而形成了下列決定：
一、大會(huì)以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論，審議通過了《關(guān)于協(xié)議轉(zhuǎn)讓意大利印鐵股權(quán)的議案》。
充分考慮寶鋼包裝（西班牙）有限責(zé)任公司（英文名字：Baometal S.r.l，下稱“西班牙印鐵”）經(jīng)營情況及其環(huán)境因素的不確定因素要素，允許公司全資子公司極致包裝工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“極致外包裝”）對(duì)外開放國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓持有西班牙印鐵70%的股份。為確保此次國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的順利完成，董事會(huì)進(jìn)一步受權(quán)經(jīng)營管理層簽定此次國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所涉及到的有關(guān)法律條文，在股東會(huì)管理權(quán)限范疇之內(nèi)此次國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓里的相關(guān)事宜作出決定，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)辦理手續(xù)。
此次國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，極致外包裝將不會(huì)擁有西班牙印鐵股份，西班牙印鐵不會(huì)再列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。若此次國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行，能夠減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)效益，完成資源合理布局，提升資產(chǎn)運(yùn)營效率；將有利于優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，集中資源擴(kuò)展主營，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃。此次國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓不會(huì)對(duì)公司總體市場拓展和生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生重大不良影響，不容易危害公司及公司股東尤其是中小投資者利益。
二、大會(huì)以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論，審議通過了《關(guān)于寶鋼包裝2022年度環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告的議案》。
主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布的《2022年度環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告》。
特此公告。
成都寶鋼包裝有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二〇二三年六月二十九日
證券代碼：601968 證券簡稱： 寶鋼包裝 公示序號(hào)：2023-040
成都寶鋼包裝有限責(zé)任公司
第五屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議決議
公示
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
成都寶鋼包裝有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)于2023年6月29日選用當(dāng)場融合通信方式舉辦，會(huì)議報(bào)告及會(huì)議文件已經(jīng)在2023年6月22日根據(jù)電子郵件方法遞交整體公司監(jiān)事。此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長組織，應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議經(jīng)歷了適度工作的通知程序流程，會(huì)議召開及會(huì)議程序合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)及申請(qǐng)的決定真實(shí)有效。
經(jīng)諸位參會(huì)公司監(jiān)事探討，決議從而形成了下列決定：
一、例會(huì)以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論，審議通過了《關(guān)于協(xié)議轉(zhuǎn)讓意大利印鐵股權(quán)的議案》。
充分考慮寶鋼包裝（西班牙）有限責(zé)任公司（英文名字：Baometal S.r.l，下稱“西班牙印鐵”）經(jīng)營情況及其環(huán)境因素的不確定因素要素，允許公司全資子公司極致包裝工業(yè)有限責(zé)任公司對(duì)外開放國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓持有西班牙印鐵70%的股份。若此次國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行，能夠提升企業(yè)效益，完成資源合理布局，提升資產(chǎn)運(yùn)營效率；將有利于優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，集中資源擴(kuò)展主營，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃。此次國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓不會(huì)對(duì)公司總體市場拓展和生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生重大不良影響，不容易危害公司及公司股東尤其是中小投資者利益。
成都寶鋼包裝有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
二〇二三年六月二十九日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2