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貴州省盤(pán)江原煤有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月29日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：貴州貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)林城西路95號(hào)貴州省電力能源總部國(guó)際會(huì)議中心二樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總周家道先生組織，大會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式進(jìn)行投票。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)貴州省知予律師事務(wù)所律師當(dāng)場(chǎng)印證，并提交法律意見(jiàn)書(shū)，會(huì)議決議真實(shí)有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，執(zhí)行董事楊世羅先生因?yàn)楣ぷ髟蛭闯鱿敬未髸?huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，到場(chǎng)4人，職工監(jiān)事張麗莉女性因?yàn)楣ぷ髟蛭闯鱿敬未髸?huì)；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理李煥平先生出席本次大會(huì)；企業(yè)一部分管理層出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年年報(bào)及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)董事2022年度薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)2023年度融資方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)為貴州省首黔資源開(kāi)發(fā)利用有限公司提供委貸暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)2023年度融資計(jì)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)聘用2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：關(guān)于修訂《貴州盤(pán)江精煤股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
15、提案名字：關(guān)于修訂《貴州盤(pán)江精煤股份有限公司募集資金管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
以上提案中，提案10與議案11為關(guān)聯(lián)方交易提案，關(guān)系公司股東貴州省能源集團(tuán)有限公司和貴州省黔晟國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司，持有投票權(quán)股權(quán)總計(jì)1,045,320,262股，回避表決。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：貴州省知予法律事務(wù)所
侓師：劉君侓師、王騏侓師
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
貴州省盤(pán)江原煤有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章要求及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議及會(huì)議召集人資質(zhì)真實(shí)有效；股東會(huì)決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
貴州省盤(pán)江原煤有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月30日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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