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四川川投能源有限責(zé)任公司有關(guān)獨(dú)立董事辭職的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
四川川投能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年6月29日接到獨(dú)董王秀萍小姐的離職報(bào)告。王秀萍女性自2017年6月起出任川投能源獨(dú)董，現(xiàn)階段任職期己滿六年。依據(jù)獨(dú)董任職期不能超過六年的要求，現(xiàn)辭掉第十一屆股東會(huì)獨(dú)董、審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)人、候選人及薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)職位。
由于王秀萍女性離職可能導(dǎo)致企業(yè)獨(dú)立董事人數(shù)低于監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)的三分之一且獨(dú)董里沒有會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，王秀萍小姐的離職將于企業(yè)召開股東會(huì)投票選舉新一任獨(dú)董后起效。在這以前，王秀萍女性將繼續(xù)履行單獨(dú)董事職責(zé)，企業(yè)將根據(jù)有關(guān)法定條件，及時(shí)完成新一任獨(dú)董改選工作中。
王秀萍女士在任職期盡職履責(zé)，為公司發(fā)展規(guī)范運(yùn)作、持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及股東會(huì)對王秀萍女性任職期為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
四川川投能源有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月30日
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