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中普林醫(yī)用品有限責(zé)任公司第三屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)狀況
中普林醫(yī)用品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第二十次大會(huì)于2023年6月29日以通信方式舉辦，2023年6月20日企業(yè)以手機(jī)電話電子郵箱方法向全體執(zhí)行董事傳出會(huì)議報(bào)告。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。會(huì)議由老總柿子樹(shù)軍老先生組織，監(jiān)事、管理層和相關(guān)負(fù)責(zé)人出席了大會(huì)。大會(huì)的集結(jié)、舉辦符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議狀況
1、表決通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
由于容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）在擔(dān)任企業(yè)往日年度審計(jì)報(bào)告組織期內(nèi)，很好地依法履行聘約中規(guī)定的義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，自企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議根據(jù)的時(shí)候起起效。
2023年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)，報(bào)請(qǐng)企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議受權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層結(jié)合公司2023年度的實(shí)際審計(jì)要求和審計(jì)范圍，參考銷售市場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，與審計(jì)公司共同商定。
決議結(jié)果顯示：允許9票，抵制0票，放棄0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了確立贊同的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議。
本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公示序號(hào)：2023-051）。
2、表決通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》
公司在2023年5月16日舉辦2022年年度股東大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，允許以企業(yè)那時(shí)候總市值300,006,000股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金7元（價(jià)稅合計(jì)），派股0股（價(jià)稅合計(jì)），以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增3股，即總計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利210,004,200.00元（價(jià)稅合計(jì)），轉(zhuǎn)贈(zèng)后企業(yè)總市值提升90,001,800股，剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分派。
企業(yè)利潤(rùn)分配方案已經(jīng)執(zhí)行結(jié)束，權(quán)益分派前企業(yè)總市值為30000.6億港元，權(quán)益分派后總市值增加到39000.78億港元，注冊(cè)資金由rmb30000.6萬(wàn)余元相對(duì)應(yīng)調(diào)整為rmb39000.78萬(wàn)余元。
決議結(jié)果顯示：允許9票，抵制0票，放棄0票。
本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議決議并且經(jīng)過(guò)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號(hào)：2023-052）。
3、表決通過(guò)《關(guān)于〈2023年度高級(jí)管理人員薪酬方案〉的議案》
股東會(huì)審議通過(guò)了《2023年度高級(jí)管理人員薪酬方案》，計(jì)劃方案結(jié)合公司獲利能力和各高管人員職責(zé)分工及執(zhí)行職位情況判斷2023本年度高管人員薪資。
公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。
決議結(jié)果顯示：允許9票，抵制0票，放棄0票。
4、表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
企業(yè)定于2023年7月17日（星期一）采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議，除權(quán)日為2023年7月10日（星期一）。
決議結(jié)果顯示：允許9票，抵制0票，放棄0票。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-053）。
三、備查簿文檔
1、第三屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2、獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第二十次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；
3、獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第二十次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；
4、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
特此公告
中普林醫(yī)用品有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二〇二三年六月二十九日
證券代碼：300981 證券簡(jiǎn)稱：中紅醫(yī)療 公示序號(hào)：2023-050
中普林醫(yī)用品有限責(zé)任公司
第三屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)狀況
中普林醫(yī)用品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十四次例會(huì)于2023年6月29日以通信方式舉辦，2023年6月20日企業(yè)以手機(jī)電話電子郵箱方法向全體公司監(jiān)事傳出會(huì)議報(bào)告。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)許忠賢老先生組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議狀況
1、表決通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司(特殊普通合伙)擁有為企業(yè)上市給予年度審計(jì)報(bào)告能力與執(zhí)業(yè)資質(zhì)，在自覺(jué)性、勝任能力、投資者保護(hù)技術(shù)等層面可以滿足企業(yè)對(duì)于審計(jì)公司的需求，因而，職工監(jiān)事允許再次聘用容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023年度的審計(jì)公司，自企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議根據(jù)的時(shí)候起起效。
決議結(jié)果顯示：允許3票，抵制0票，放棄0票。
本提案尚要遞交至企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公示序號(hào)：2023-051）。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議。
特此公告。
中普林醫(yī)用品有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
二〇二三年六月二十九日
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