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凱盛新能源股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600876 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱盛新能 公告編號(hào)：2023-028
凱盛新能源股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月28日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)本公司三樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由本公司董事長(zhǎng)謝軍先生主持，現(xiàn)場(chǎng)表決在出席本次大會(huì)的股東代表和監(jiān)事代表監(jiān)督下進(jìn)行。本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事10人，出席9人，公司執(zhí)行董事章榕因公務(wù)未出席；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議；公司高管殷新建列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：審議及批準(zhǔn)建議修訂公司章程
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：審議及批準(zhǔn)本公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：審議及批準(zhǔn)本公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：審議及批準(zhǔn)本公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：審議及批準(zhǔn)本公司2022年年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：審議及批準(zhǔn)本公司2022年利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：審議及批準(zhǔn)本公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：審議及批準(zhǔn)續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)共計(jì)人民幣140萬(wàn)元。如2023年度審計(jì)業(yè)務(wù)量發(fā)生重大變化，授權(quán)公司董事會(huì)屆時(shí)根據(jù)實(shí)際審計(jì)工作量決定其酬金
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、審議及批準(zhǔn)委任何清波先生為本公司第十屆董事會(huì)執(zhí)行董事
■
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案1涉及以特別決議通過(guò)的議案，該項(xiàng)已議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所
律師：劉笑言律師、陳亞茹律師
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格、召集人資格，本次大會(huì)表決方式、表決程序等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
特此公告。
凱盛新能源股份有限公司董事會(huì)
2023年6月28日
● 上網(wǎng)公告文件
北京大成律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
● 報(bào)備文件
凱盛新能源股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議決議。
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