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廣東九聯(lián)科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688609 證券簡(jiǎn)稱：九聯(lián)科技 公告編號(hào)：2023-043
廣東九聯(lián)科技股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月28日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路5號(hào)廣東九聯(lián)科技股份有限公司5樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（截至股權(quán)登記日公司總股本為500,000,000股，其中公司回購(gòu)專戶中的股份數(shù)量12,944,592股，該等回購(gòu)股份及對(duì)本次股東大會(huì)全部議案回避的股東及股東代理人所持有股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會(huì)享有表決權(quán)的總數(shù)為375,602,648股。）
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。董事長(zhǎng)詹啟軍先生因工作原因缺席本次會(huì)議，本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由副董事長(zhǎng)林榕先生主持，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人， 董事長(zhǎng)詹啟軍先生因工作原因缺席本次會(huì)議。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
公司董事會(huì)秘書胡嘉惠女士出席了本次會(huì)議，總經(jīng)理詹啟軍先生因工作原因缺席本次會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈廣東九聯(lián)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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出席的關(guān)聯(lián)股東林榕、胡嘉惠、許華、賴偉林、凌俊、惠州市海融科技有限公司已回避表決。
2、議案名稱：《關(guān)于〈廣東九聯(lián)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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出席的關(guān)聯(lián)股東林榕、胡嘉惠、許華、賴偉林、凌俊、惠州市海融科技有限公司已回避表決。
3、議案名稱：《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)辦理2023年員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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出席的關(guān)聯(lián)股東林榕、胡嘉惠、許華、賴偉林、凌俊、惠州市海融科技有限公司已回避表決。
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、 本次股東大會(huì)審議的所有議案均獲審議通過；
2、 本次股東大會(huì)審議的所有議案已獲得出席本次會(huì)議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)量過半數(shù)通過；
3、本次股東大會(huì)審議的所有議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所
律師：郭鐘泳、田雅倩
2、律師見證結(jié)論意見：
北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣東九聯(lián)科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
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