證券代碼：600628 證券簡(jiǎn)稱：新世界 公告編號(hào)：2023-028

上海新世界股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月28日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：新世界會(huì)議中心（上海市黃浦區(qū)西藏中路369號(hào)13樓）

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳湧先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事8人，出席6人，其中公司獨(dú)立董事李志強(qiáng)先生、獨(dú)立董事周穎女士因事請(qǐng)假，缺席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議，其他高管及見(jiàn)證律師出席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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4、議案名稱：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定報(bào)酬事項(xiàng)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱：關(guān)于2023年度申請(qǐng)銀行借款的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱：關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

8、議案名稱：關(guān)于更換公司職工董事的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

無(wú)

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

律師：張雋律師、王愷律師

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格合法有效，召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序合法，表決結(jié)果和形成的決議合法有效。

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事會(huì)

2023年6月29日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

證券代碼：600628 證券簡(jiǎn)稱：新世界 公告編號(hào)：臨2023-029

上海新世界股份有限公司

關(guān)于子公司上海徐重道中藥飲片有限公司

完成增資擴(kuò)股的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、本次增資擴(kuò)股的基本情況

2022年12月9日，上海新世界股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)了十一屆八次董事會(huì)、十一屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司上海徐重道中藥飲片有限公司擬增資擴(kuò)股的議案》，同意公司全資子公司上海蔡同德藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蔡同德藥業(yè)”）子公司上海徐重道中藥飲片有限公司（以下簡(jiǎn)稱“徐重道公司”）通過(guò)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌方式進(jìn)行增資擴(kuò)股，征集不超過(guò)2家外部戰(zhàn)略合作伙伴。詳見(jiàn)公司于2022年12月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于子公司上海徐重道中藥飲片有限公司擬增資擴(kuò)股的公告》（臨2022-041）

公司于近日收到通知，獲悉徐重道公司已通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌完成了增資擴(kuò)股事項(xiàng)，引進(jìn)了2家外部戰(zhàn)略合作伙伴，并收到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的公開(kāi)增資憑證。本次新增注冊(cè)資本100萬(wàn)元，原股東蔡同德藥業(yè)已放棄對(duì)該部分新增注冊(cè)資本的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，由公開(kāi)掛牌征集的投資人以貨幣方式出資認(rèn)購(gòu)，其中上海豐金投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豐金投資”）以貨幣出資認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本75萬(wàn)元，亳州榮誠(chéng)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“榮誠(chéng)投資”）以貨幣出資認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本25萬(wàn)元。

增資擴(kuò)股完成后，徐重道公司注冊(cè)資本由400萬(wàn)元增加至500萬(wàn)元，蔡同德藥業(yè)持有徐重道公司80%股權(quán)，仍為其控股股東；豐金投資持有徐重道公司15%股權(quán)；榮誠(chéng)投資持有徐重道公司5%股權(quán)。

二、增資前后徐重道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

單位：萬(wàn)元

■

三、外部投資者基本情況

1、公司名稱：上海豐金投資有限公司

類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

法定代表人：金彪

注冊(cè)資本：人民幣10,000.0000萬(wàn)元整

成立日期：2002年3月27日

住所：上海市松江區(qū)科技園區(qū)青云街58號(hào)A區(qū)

經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資，投資管理；建材，金屬材料，機(jī)械產(chǎn)品，日用百貨，五金交電，汽配，辦公用品，化工原料（除危險(xiǎn)品），針紡織品，批發(fā)零售。商務(wù)咨詢。綠化服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、公司名稱：亳州榮誠(chéng)投資基金管理有限公司

類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

法定代表人：顧奇珍

注冊(cè)資本：人民幣6,000.0000萬(wàn)元整

成立日期：2016年3月17日

住所：亳州市光明西路與西外環(huán)交匯處

經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)外投資、資產(chǎn)管理、投資顧問(wèn)、投資管理、投資咨詢、股權(quán)投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

四、增資協(xié)議的主要內(nèi)容

1、本協(xié)議涉及的當(dāng)事人

甲方：上海徐重道中藥飲片有限公司

乙方：上海蔡同德藥業(yè)有限公司

丙方：上海豐金投資有限公司

丁方：亳州榮誠(chéng)投資基金管理有限公司

2、本次增資，各方同意以徐重道公司基準(zhǔn)日為2022年9月30日，經(jīng)上海市黃浦區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)備案的滬申威評(píng)報(bào)字（2022）第0364號(hào)評(píng)估報(bào)告中的股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值作為本次增資依據(jù)。

3、本次新增注冊(cè)資本為100萬(wàn)元，其中上海豐金投資有限公司以貨幣出資認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本75萬(wàn)元，亳州榮誠(chéng)投資基金管理有限公司以貨幣出資認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本25萬(wàn)元；增資完成后，蔡同德藥業(yè)持有徐重道公司80%股權(quán)，豐金投資持有徐重道公司15%股權(quán)，榮誠(chéng)投資持有徐重道公司5%股權(quán)。

4、本次增資價(jià)款采用一次性支付方式。豐金投資和榮誠(chéng)投資應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)分別將各自除保證金外的剩余增資價(jià)款一次性支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。豐金投資、榮誠(chéng)投資各自已支付的保證金在本協(xié)議簽訂且支付完剩余增資價(jià)款后轉(zhuǎn)為各自增資價(jià)款的一部分。

五、本次增資擴(kuò)股對(duì)公司的影響

本次增資擴(kuò)股事項(xiàng)的完成，能夠促進(jìn)蔡同德藥業(yè)管理體制建設(shè)，通過(guò)降本增效提高產(chǎn)能和品質(zhì)從而在擴(kuò)大對(duì)蔡同德藥業(yè)供貨的同時(shí)，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)上海二、三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥飲品銷(xiāo)售渠道，快速搶占上海中藥飲片市場(chǎng)份額，有利于公司更好地拓展中藥飲片市場(chǎng)，推進(jìn)新世界“大健康”產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大。

本次增資擴(kuò)股完成后，蔡同德藥業(yè)持有徐重道公司總股本的比例為80%，蔡同德藥業(yè)仍為徐重道公司控股股東，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等構(gòu)成重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次增資擴(kuò)股事項(xiàng)完成后，尚需辦理工商變更登記等相關(guān)程序，公司將及時(shí)披露相關(guān)后續(xù)進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事會(huì)

二零二三年六月二十九日