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酒鬼酒股份有限公司2022年度股東大會決議公告
證券代碼：000799 證券簡稱：酒鬼酒 公告編號：2023-10
酒鬼酒股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
二、會議召開情況
1、現(xiàn)場會議召開日期：2023年6月28日15：00。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：湖南省吉首市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)武陵 山大道 7 號湘西皇冠假日酒店三樓宴會廳。
3、表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式進(jìn)行表決。
4、召集人：本公司董事會。
5、主持人：公司董事長王浩。
6、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月28日。
（1）通過深圳證券交易所（以下簡稱深交所）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月28日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
（2）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年6月28日9:15一15:00。
7、本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
三、會議出席情況
參加本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)代表共計167名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為112,184,873股，占公司有表決權(quán)總股份的34.5260%，沒有股東委托獨(dú)立董事投票。其中：參加現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表48人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為101,334,248股，占公司有表決權(quán)總股份的31.1866%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東為119人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為10,850,625股，占公司有表決權(quán)總股份的3.3394%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師出席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會審議了列入公司《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》的全部議案，并對出席會議的中小投資者的投票進(jìn)行了單獨(dú)計票，具體表決結(jié)果如下：
議案一：《2022年度董事會工作報告》
總表決情況：
同意111,506,286股，占出席會議所有股東所持股份的99.3951%；反對338,407股，占出席會議所有股東所持股份的0.3017%；棄權(quán)340,180股，占出席會議所有股東所持股份的0.3032%。
中小股東總表決情況：
同意10,778,995股，占出席會議中小股東所持股份的94.0774％；反對338,407股，占出席會議中小股東所持股份的2.9536％；棄權(quán)340,180股，占出席會議中小股東所持股份的2.9690％。
表決結(jié)果：本議案獲通過。
議案二：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
總表決情況：
同意111,506,986股，占出席會議所有股東所持股份的99.3957%；反對337,707股，占出席會議所有股東所持股份的0.3010%；棄權(quán)340,180股，占出席會議所有股東所持股份的0.3032%。
中小股東總表決情況：
同意10,779,695股，占出席會議中小股東所持股份的94.0835％；反對337,707股，占出席會議中小股東所持股份的2.9475％；棄權(quán)340,180股，占出席會議中小股東所持股份的2.9690％。
表決結(jié)果：本議案獲通過。
議案三：《2022年年度報告及摘要》
總表決情況：
同意111,506,986股，占出席會議所有股東所持股份的99.3957%；反對337,707股，占出席會議所有股東所持股份的0.3010%；棄權(quán)340,180股，占出席會議所有股東所持股份的0.3032%。
中小股東總表決情況：
同意10,779,695股，占出席會議中小股東所持股份的94.0835％；反對337,707股，占出席會議中小股東所持股份的2.9475％；棄權(quán)340,180股，占出席會議中小股東所持股份的2.9690％。
議案四：《2022年度財務(wù)決算報告》
總表決情況：
同意111,622,786股，占出席會議所有股東所持股份的99.4990%；反對22,1907股，占出席會議所有股東所持股份的0.1978%；棄權(quán)340,180股，占出席會議所有股東所持股份的0.3032%。
中小股東總表決情況：
同意10,895,495股，占出席會議中小股東所持股份的95.0942％；反對22,1907股，占出席會議中小股東所持股份的1.9368％；棄權(quán)340,180股，占出席會議中小股東所持股份的2.9690％。
表決結(jié)果：本議案獲通過。
議案五：《2022年度利潤分配預(yù)案》
總表決情況：
同意111,710,486股，占出席會議所有股東所持股份的99.5771%；反對143,107股，占出席會議所有股東所持股份的0.1276%；棄權(quán)331,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2953%。
中小股東總表決情況：
同意10,983,195股，占出席會議中小股東所持股份的95.8596％；反對143,107股，占出席會議中小股東所持股份的1.2490％；棄權(quán)331,280股，占出席會議中小股東所持股份的2.8914％。
表決結(jié)果：本議案獲通過。
議案六：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意107,613,520股，占出席會議所有股東所持股份的95.9252%；反對4,562,453股，占出席會議所有股東所持股份的4.0669%；棄權(quán)8,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0079%。
中小股東總表決情況：
同意6,886,229股，占出席會議中小股東所持股份的60.1019％；反對4,562,453股，占出席會議中小股東所持股份的39.8204％；棄權(quán)8,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0777％。
表決結(jié)果：本議案獲通過。
五、律師出具的法律意見
湖南啟元律師事務(wù)所律師甘露、趙成杰出席了本次股東大會并為大會出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
法律意見書。
酒鬼酒股份有限公司董事會
2023年6月28日
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