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北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603588 證券簡稱：高能環(huán)境 公告編號：2023-047
北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)秋楓路36號院1號樓高能環(huán)境大廈會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議由公司副董事長劉澤軍先生主持。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，董事長李衛(wèi)國先生、董事凌錦明先生、獨(dú)立董事徐盛明先生、王競達(dá)女士、徐林先生由于工作原因未能出席，其中李衛(wèi)國先生委托劉澤軍先生進(jìn)行表決；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事趙海燕女士、楊文旭先生由于工作原因未能出席；
3、公司董事會秘書張炯先生出席會議；公司其他高級管理人員由于工作原因未能列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于控股子公司對外提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)增加擔(dān)保方的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議議案1獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的二分之一以上審議通過，議案2、3獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的三分之二以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：李娜、孫振
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司
董事會
2023年6月28日
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