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森特士興集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603098 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：森特股份 公告編號(hào)：2023-029
森特士興集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月28日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永昌東四路10號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)并表決，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)徐曉楠先生出席了會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年度公司董事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司章程修訂的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
13.00、關(guān)于選舉董事的議案
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14.00、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案12為特別決議議案，由出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
2、議案4、6、7、8、9、10、11、13.00、14.00已對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
3、議案11為對(duì)外擔(dān)保議案，公司控股股東劉愛(ài)森先生和北京士興盛亞投資有限公司回避表決，其持表決權(quán)股份數(shù)分別為135,226,381股和57,662,696股，回避表決股份數(shù)合計(jì)為192,889,077股，回避后表決數(shù)為206,934,132股。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：謝發(fā)友、李化
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
北京市天元律師事務(wù)所出席律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格和召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
森特士興集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
● 上網(wǎng)公告文件
北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于森特士興集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
● 報(bào)備文件
森特士興集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議。
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