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浙江一鳴食品有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：605179 證券簡(jiǎn)稱：一鳴食品 公告編號(hào)：2023-024
浙江一鳴食品有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月28日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心1號(hào)樓10樓
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，董事長(zhǎng)朱立科先生主持。會(huì)議通過現(xiàn)場(chǎng)溝通、現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行表決。會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中朱立科、朱立群、李紅艷、呂占福出席，徐曉麗、李勝利、諸建勇出席通訊。
2、公司監(jiān)事3人，出席3人，李沁、金潔、蔣文宏現(xiàn)場(chǎng)出席。
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)鄧秀軍、董事會(huì)秘書林益雷出席會(huì)議。
(一)累計(jì)投票議案表決
1、公司董事會(huì)選舉非獨(dú)立董事的議案
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2、公司董事會(huì)選舉獨(dú)立董事的議案
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3、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次會(huì)議審議的議案均為普通決議事項(xiàng)，出席會(huì)議的股東或股東代表持有的表決權(quán)的1/2以上已經(jīng)審議通過。上述議案將單獨(dú)或共同持有公司5%以下股份的股東和授權(quán)代表單獨(dú)計(jì)票。
二、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)（杭州）律師事務(wù)所
律師：戴云琪、曹子圓
2、律師見證結(jié)論：
本所律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效，股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江一鳴食品有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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