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湘財股份有限公司關于對外擔保進展的公告
證券代碼：600095 證券簡稱：湘財股份 公告號：2023-045
湘財股份有限公司
對外擔保進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
提示：重要內容：
● 被擔保人：被擔保人為黑龍江哈爾濱高科技營養(yǎng)食品有限公司（以下簡稱“哈爾濱高科技營養(yǎng)”）。哈爾濱高科技營養(yǎng)是公司的全資子公司。
● 擔保金額為1000萬元，實際上為哈爾濱高科技營養(yǎng)品提供了1000萬元的擔保余額。
● 本擔保是否有反擔保：是否有反擔保
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：
一、擔保概述
湘財股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月14日、2023年5月8日召開第九屆董事會第二十九次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于為子公司提供擔保和子公司相互擔保的議案》自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止，提供擔保的授權期限。詳見2023年4月17日公司披露的《湘財股份關于預期對外擔保額度的公告》(公告號:臨2023-024)、《湘財股份2022年年度股東大會決議公告》(公告號:臨2023-034)于2023年5月9日披露。
二、擔保進度
近日，哈爾濱高科技營養(yǎng)與龍江銀行有限公司（以下簡稱“龍江銀行”）簽訂了《營運資本貸款合同》，公司與龍江銀行簽訂了《擔保合同》。截至本公告披露日，哈爾濱高科技營養(yǎng)品已在龍江銀行辦理1000萬元貸款，貸款期限為12個月。公司為哈爾濱高科技營養(yǎng)提供1000萬元的擔保。本擔保的被擔保人為公司全資子公司，未提供反擔保。本擔保事項在公司股東大會批準的擔保金額范圍內，無需召開董事會或股東大會審議。
三、被擔保人的基本情況
企業(yè)名稱：黑龍江哈高科營養(yǎng)食品有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：912301975631324
成立時間：2004年1月14日
注冊資本：3000萬元
注冊地：天平路2號，哈爾濱市開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)
主要股東：哈高科技營養(yǎng)是公司全資子公司，公司直接持有100%的股份。
法定代表人：閆麗麗
經營范圍：食品生產經營、食品經營、食品保健食品開發(fā)、分銷：食品、農副產品、飼料、服裝、鞋帽、日用品、家用電器、電子產品、商品進出口、技術進出口、醫(yī)用口罩生產、醫(yī)用口罩零售、醫(yī)務人員防護用品生產（I 類別醫(yī)療器械)；醫(yī)務人員防護用品批發(fā)；食品添加劑生產；生產日用口罩(非醫(yī)用)；銷售日用口罩(非醫(yī)用)；生產勞動保護用品；銷售勞動保護用品:銷售第二類醫(yī)療器械。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)。
財務數(shù)據(jù):截至2022年12月31日，哈爾濱高科技營養(yǎng)總資產410.02萬元，總負債127.29萬元，業(yè)主權益2.982.73萬元；2022年營業(yè)收入2009.24萬元，凈利潤-121.28萬元。截至2023年3月31日，哈爾濱高科技營養(yǎng)總資產412.62萬元，總負債120.74萬元，業(yè)主權益291.88萬元；2023年第一季度營業(yè)收入216.16萬元，凈利潤5.51萬元。
四、擔保協(xié)議的主要內容
擔保人：湘財股份有限公司
被保證人：黑龍江哈高科技營養(yǎng)食品有限公司
債權人：龍江銀行股份有限公司
擔保方式：連帶責任擔保
擔保金額和范圍：擔保協(xié)議擔保的主債權最高本金余額為1000萬元，包括債務本金、利息、復利、逾期利息、罰款利息、罰款利息、違約金、損害賠償、匯率損失（匯率變更造成的相關損失）、債權和擔保費用（包括但不限于訴訟費、律師費等）。
擔保期：自獨立合同項下的貸款期限屆滿后第二天起三年；龍江銀行按照主合同規(guī)定宣布貸款提前到期的，擔保期限為貸款提前到期日起第二天起三年。
五、擔保的必要性和合理性
為子公司提供擔保是為了滿足其日常生產經營資金的需要，有利于公司的長遠發(fā)展。哈爾濱高新技術營養(yǎng)資產質量好，業(yè)務發(fā)展穩(wěn)定。不存在影響其償付能力、不存在重大訴訟和仲裁事項的重大或重大事項。公司有有效的風險控制措施。在公司股東大會審議批準的金額范圍內，公司將密切關注其經營和財務狀況。
六、董事會意見
公司董事會認為，本業(yè)務是為了滿足子公司生產經營的資本需求，確保其可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，滿足公司的整體利益。被擔保人均為公司的全資子公司，公司有控制權，償付能力良好。截至本公告披露日，提供的擔保未逾期。本擔保風險可控，不會對公司及其子公司的生產經營產生不利影響。
七、對外擔保累計數(shù)量和逾期擔保累計數(shù)量
截至本公告披露之日，公司及其子公司對外擔保總額為7萬元，其中控股子公司提供的擔保總額為5萬元，公司實際擔保余額為1萬元，間接控股股東新湖集團提供的擔?？傤~為2萬元，分別占上市公司股東凈資產的5.90%、4.22%、0.08%，1.69%的公司和子公司沒有逾期的外部擔保。
特此公告。
湘財股份有限公司董事會
2023年6月29日
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