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海南椰島（集團(tuán)）有限公司關(guān)于董事和獨(dú)立董事辭職的公告
股票簡(jiǎn)稱：海南椰島 股票代碼：600238 編號(hào)：2023-052號(hào)
海南椰島(集團(tuán))有限公司
關(guān)于董事和獨(dú)立董事辭職的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
海南椰子島（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2023年6月28日收到公司董事馮國(guó)先生和獨(dú)立董事李李先生的辭職報(bào)告。馮國(guó)先生因個(gè)人原因辭去了董事和董事會(huì)特別委員會(huì)的職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。李李先生因個(gè)人原因辭去了公司獨(dú)立董事和董事會(huì)特別委員會(huì)的職務(wù)。
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，馮國(guó)先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，馮國(guó)董事辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
獨(dú)立董事李麗先生的辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)占公司董事人數(shù)的三分之一以下。因此，李麗先生的辭職在公司選擇新的獨(dú)立董事后生效。公司將按照相關(guān)法律程序盡快完成新的獨(dú)立董事選拔。
公司董事會(huì)衷心感謝馮果先生和李力先生在任職期間對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的貢獻(xiàn)！
特此公告。
海南椰島（集團(tuán)）有限公司董事會(huì)
2023年6月28日
證券代碼：600238 證券簡(jiǎn)稱：海南椰島 公告編號(hào)：2023-051
海南椰島(集團(tuán))有限公司
2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月28日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：海南省?？谑行阌^(qū)藥谷二橫路2號(hào)椰島集團(tuán)辦公樓7層會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，段守奇董事長(zhǎng)主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司現(xiàn)任董事6人，出席2人，林偉董事、呂立彪獨(dú)立董事、劉明志獨(dú)立董事、李李獨(dú)立董事（新獨(dú)立董事辭職后生效）未出席公務(wù)；馮郭董事、李李獨(dú)立董事同日提出辭職（見(jiàn)公司同日披露的公告）；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、段守奇董事長(zhǎng)擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)，出席會(huì)議；總經(jīng)理陳濤、財(cái)務(wù)總監(jiān)傅惠玲出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)累計(jì)投票議案表決
1、關(guān)于增加董事的議案
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)議案采用累計(jì)投票制度進(jìn)行表決，對(duì)持股5%以下的中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票；股東大會(huì)審議的議案均為普通決議，經(jīng)有表決權(quán)的股東持有的股份的一半以上批準(zhǔn)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
律師：魏永柏、張光
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
北京康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開(kāi)、召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議的人員資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
海南椰島（集團(tuán)）有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
股票簡(jiǎn)稱：海南椰島 股票代碼：600238 編號(hào)：2023-053號(hào)
海南椰島(集團(tuán))有限公司
關(guān)于公司控股股東和實(shí)際控制人
變更提示性公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股權(quán)變更后，海南椰子島（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股股東變更為?？趪?guó)有資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)有資產(chǎn)公司”），實(shí)際控制人變更為?？趪?guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
一、基本情況
原控股股東北京東方君盛投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方君盛”）持有的海南椰子島股份被司法拍賣(mài)，導(dǎo)致其股份減少，公司最大股東變更為國(guó)有資產(chǎn)公司。
2023年6月28日，公司召開(kāi)了2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了國(guó)有企業(yè)提名的兩名董事。根據(jù)公司章程，公司董事會(huì)由9名董事組成。截至本公告披露之日，已有5名董事被國(guó)有公司提名并當(dāng)選，占公司董事會(huì)成員的一半以上。因此，公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生了變化。變更后，公司控股股東為國(guó)有公司，實(shí)際控制人為?？谑袊?guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
二、公司控股股東和實(shí)際控制人的變更
根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》(2020 年度修訂)第八十四條第三款(以下簡(jiǎn)稱《收購(gòu)管理辦法》):投資者可以通過(guò)實(shí)際控制上市公司股份的表決權(quán)來(lái)決定董事會(huì)半數(shù)以上成員的選拔。上述情況是上市公司的控制權(quán)之一。
作為公司最大股東，國(guó)有資產(chǎn)公司持有公司股份總數(shù)的13.46%，提名并當(dāng)選5名董事，占董事會(huì)9名董事（現(xiàn)任董事8名，其中李麗獨(dú)立董事辭職后生效）的一半以上。由此可見(jiàn)，國(guó)有資產(chǎn)公司可以根據(jù)上市公司的控制權(quán)，決定公司董事會(huì)半數(shù)以上成員的選拔。
因此，股權(quán)變更后，公司控股股東變更為國(guó)有資產(chǎn)公司，實(shí)際控制人變更為?？趪?guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
股權(quán)變動(dòng)后：
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三、本次權(quán)益變動(dòng)的影響
股權(quán)變更不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響；不影響公司在經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、人員、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立性；公司具有標(biāo)準(zhǔn)化的法人治理結(jié)構(gòu)和獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力，不會(huì)導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)的重大變化，不損害公司和中小股東的利益。
特此公告。
海南椰島(集團(tuán))有限公司董事會(huì)
2023年6月28日
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