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上海益民商業(yè)集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600824 簡(jiǎn)稱證券:益民集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-016
上海益民商業(yè)集團(tuán)有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月28日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：上?；春Ｖ新?09號(hào)A公司第一會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)張敏女士主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的通知和召開符合《公司法》、公司章程和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；
3、公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書朱明出席會(huì)議；公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)張海峰出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告及2023年公司經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年財(cái)務(wù)決算及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2022年利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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公司2022年不進(jìn)行利潤分配(包括現(xiàn)金分紅和股息分配)，也不將公積金轉(zhuǎn)為股本。
5、提案名稱：公司2022年年報(bào)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年聘請(qǐng)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：張正華先生是公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
上述提案已獲得股東大會(huì)有效表決，其中提案8為特別提案，出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；其他提案為普通提案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師：裴振宇、林潔
2、律師見證結(jié)論：
本次股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格合法有效；召集人資格合法有效；會(huì)議投票程序、投票結(jié)果和形成的決議合法有效。
特此公告。
上海益民商業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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