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2022年北方聯(lián)合出版?zhèn)髅?集團(tuán))有限公司股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601999 證券簡稱：出版媒體 公告編號(hào)：2023-019
北方聯(lián)合出版?zhèn)髅?集團(tuán))有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月28日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：遼寧出版大廈七層會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定
股東大會(huì)將現(xiàn)場記名表決與網(wǎng)上表決相結(jié)合。會(huì)議由公司董事會(huì)提議召開，公司董事長張東平主持股東大會(huì)。
股東大會(huì)的召集、召開和表決符合《公司法》的要求、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司董事7人，出席6人，公司董事陳闖因工作出差未能出席股東大會(huì)；
2、公司監(jiān)事3人，出席2人，公司監(jiān)事彭偉哲因工作出差未能出席股東大會(huì)；
3、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書費(fèi)宏偉出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司董事會(huì)2022年年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司獨(dú)立董事2022年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1.公司控股股東遼寧出版集團(tuán)有限公司及其全資子公司遼寧博宏投資有限公司持有公司股份37202000股，占公司總股本的67.53%。作為關(guān)聯(lián)股東，他們已經(jīng)回避了第七項(xiàng)議案《關(guān)于公司日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》的表決。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京大成（沈陽）律師事務(wù)所
律師:翟明珠、李佳怡
2、律師見證結(jié)論：
公司2022年年度股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效；會(huì)議投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
北方聯(lián)合出版?zhèn)髅?集團(tuán))有限公司
董事會(huì)
2023年6月29日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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