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2022年錦宏時裝集團股份有限公司股東大會決議公告
證券代碼：603518 證券簡稱：錦宏集團 公告編號：2023-066
轉(zhuǎn)債代碼：113527 轉(zhuǎn)債簡稱:維格轉(zhuǎn)債
金宏時裝集團有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月28日
（2）股東大會地點：上海市閔行區(qū)萬象企業(yè)中心MT2樓5樓1號會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。公司董事會召開會議。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議，公司高管出席了會議。
二、審議議案的情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年財務決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2023年財務預算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：公司2022年利潤分配提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2023年續(xù)聘公司審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(3)5%以下股東的表決涉及重大事項
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
議案6、7.出席本次會議的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)的2/3以上同意是一項特別決議。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京國豐律師事務所
律師：劉斯亮、蔣許芳
2、律師見證結(jié)論：
律師認為，本次會議的通知、召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定，召集人和出席會議的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
金宏時裝集團有限公司董事會
2023年6月29日
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