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新大陸數(shù)字技術股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席的情況
1、新大陸數(shù)字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會現(xiàn)場會議于2023年6月28日上午10:30在公司會議室召開。本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。會議由董事會召集，董事長王晶女士主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。
2、出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表人數(shù)共24名，代表股份373,634,449股，占公司有表決權股份總數(shù)的36.2027%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表人數(shù)6名，代表股份316,776,753股，占公司有表決權股份總數(shù)的30.6935%；通過網(wǎng)絡投票的股東18名，代表股份56,857,696股，占公司有表決權股份總數(shù)的5.5091％。本次會議不存在征集表決權事項的情形。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師等列席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結合的表決方式逐項投票表決了下列議案：
?。ㄒ唬豆?022年度董事會工作報告》
370,594,200 股同意， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 99.1863％；
2,159,169 股棄權， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 0.5779％；
881,080 股反對， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 0.2358％。
（其中，因未投票默認棄權 0 股）
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結果如下：
54,170,047 股同意， 占出席會議中小股東所持股份的 94.6858％；
2,159,169 股棄權， 占出席會議中小股東所持股份的 3.7741％；
881,080 股反對， 占出席會議中小股東所持股份的 1.5401％。
?。ㄆ渲校蛭赐镀蹦J棄權 0 股）
表決結果： 通過 。
（二）《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
370,594,200 股同意， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 99.1863％；
2,159,169 股棄權， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 0.5779％；
881,080 股反對， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 0.2358％。
（其中，因未投票默認棄權 0 股）
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結果如下：
54,170,047 股同意， 占出席會議中小股東所持股份的 94.6858％；
2,159,169 股棄權， 占出席會議中小股東所持股份的 3.7741％；
881,080 股反對， 占出席會議中小股東所持股份的 1.5401％。
?。ㄆ渲校蛭赐镀蹦J棄權 0 股）
表決結果： 通過 。
（三）《公司2022年度財務決算報告》
370,594,200 股同意， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 99.1863％；
2,159,169 股棄權， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 0.5779％；
881,080 股反對， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 0.2358％。
?。ㄆ渲校蛭赐镀蹦J棄權 0 股）
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結果如下：
54,170,047 股同意， 占出席會議中小股東所持股份的 94.6858％；
2,159,169 股棄權， 占出席會議中小股東所持股份的 3.7741％；
881,080 股反對， 占出席會議中小股東所持股份的 1.5401％。
（其中，因未投票默認棄權 0 股）
表決結果： 通過 。
?。ㄋ模豆?022年年度報告》及《公司2022年年度報告摘要》
370,594,200 股同意， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 99.1863％；
2,159,169 股棄權， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 0.5779％；
881,080 股反對， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 0.2358％。
（其中，因未投票默認棄權 0 股）
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結果如下：
54,170,047 股同意， 占出席會議中小股東所持股份的 94.6858％；
2,159,169 股棄權， 占出席會議中小股東所持股份的 3.7741％；
881,080 股反對， 占出席會議中小股東所持股份的 1.5401％。
?。ㄆ渲?，因未投票默認棄權 0 股）
表決結果： 通過 。
?。ㄎ澹豆?022年度利潤分配預案》（不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本）
364,106,784 股同意， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 97.4500％；
9,203,865 股棄權， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 2.4633％；
323,800 股反對， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 0.0867％。
（其中，因未投票默認棄權 0 股）
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結果如下：
47,682,631 股同意， 占出席會議中小股東所持股份的 83.3462％；
9,203,865 股棄權， 占出席會議中小股東所持股份的 16.0878％；
323,800 股反對， 占出席會議中小股東所持股份的 0.5660％。
（其中，因未投票默認棄權 0 股）
表決結果： 通過 。
?。蛾P于續(xù)聘會計師事務所的議案》
370,139,057 股同意， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 99.0645％；
2,388,312 股棄權， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 0.6392％；
1,107,080 股反對， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 0.2963％。
?。ㄆ渲?，因未投票默認棄權 0 股）
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結果如下：
53,714,904 股同意， 占出席會議中小股東所持股份的 93.8903％；
2,388,312 股棄權， 占出席會議中小股東所持股份的 4.1746％；
1,107,080 股反對， 占出席會議中小股東所持股份的 1.9351％。
?。ㄆ渲?，因未投票默認棄權 0 股）
表決結果： 通過 。
?。ㄆ撸蛾P于2023年度為子公司提供擔保額度的議案》
359,163,098 股同意， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 96.1269％；
9,204,565 股棄權， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 2.4635％；
5,266,786 股反對， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 1.4096％。
?。ㄆ渲?，因未投票默認棄權 0 股）
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結果如下：
42,738,945 股同意， 占出席會議中小股東所持股份的 74.7050％；
9,204,565 股棄權， 占出席會議中小股東所持股份的 16.0890％；
5,266,786 股反對， 占出席會議中小股東所持股份的 9.2060％。
（其中，因未投票默認棄權 0 股）
議案（七）屬于股東大會特別決議事項，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
（八）《關于為全資子公司提供對外融資性擔保額度的議案》
359,163,098 股同意， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 96.1269％；
9,204,565 股棄權， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 2.4635％；
5,266,786 股反對， 占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 1.4096％。
?。ㄆ渲校蛭赐镀蹦J棄權 0 股）
中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及董監(jiān)高）參與表決的結果如下：
42,738,945 股同意， 占出席會議中小股東所持股份的 74.7050％；
9,204,565 股棄權， 占出席會議中小股東所持股份的 16.0890％；
5,266,786 股反對， 占出席會議中小股東所持股份的 9.2060％。
（其中，因未投票默認棄權 0 股）
表決結果： 通過 。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：國浩律師（上海）事務所
2、律師姓名：周宇斌、沈萌
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，出席現(xiàn)場會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、《新大陸數(shù)字技術股份有限公司2022年年度股東大會決議》；
2、國浩律師（上海）事務所《關于新大陸數(shù)字技術股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
新大陸數(shù)字技術股份有限公司
董 事 會
2023年6月29日
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