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盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年6月28日
（二）股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)祖沖之路1136號長榮桂冠酒店2樓曼格納2廳
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長HUI WANG主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于2023年度財務(wù)預(yù)算方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況
?。ㄈ┥婕爸卮笫马棧瑧?yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、第9、10、11項議案為特別決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過；其他議案為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過；
2、第6、7、8、9、10、11項議案對中小投資者進行了單獨計票；
3、本次股東大會聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所上海分所
律師：許河斌，王安榮
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司董事會
2023年6月29日
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