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上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月28日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市蓮花路1688號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
注：出席會(huì)議的股東包括出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)需審議議案進(jìn)行逐項(xiàng)投票表決，表決方式符合《公司法》《公司章程》及國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄭楊主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事13人，出席13人，董事長(zhǎng)鄭楊、副董事長(zhǎng)潘衛(wèi)東、董事陳正安、劉以研、獨(dú)立董事孫立堅(jiān)、葉建芳出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事管蔚、薄今綱、朱毅、董桂林、獨(dú)立董事王喆、蔡洪平、吳弘通過(guò)電話方式參加本次股東大會(huì)。
2、公司在任監(jiān)事9人，出席9人，監(jiān)事會(huì)主席王建平、職工監(jiān)事張寶全出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，外部監(jiān)事孫偉、曹奕劍、李慶豐、吳堅(jiān)、王躍堂、職工監(jiān)事李光明、何衛(wèi)海通過(guò)電話方式參加本次股東大會(huì)。
3、公司高級(jí)管理層及董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
公司2022年度利潤(rùn)分配方案如下：
?。?）按當(dāng)年稅后利潤(rùn)30%的比例提取任意盈余公積，共計(jì)人民幣145.44億元。
?。?）提取一般準(zhǔn)備45億元。
?。?）以屆時(shí)實(shí)施利潤(rùn)分配股權(quán)登記日普通股總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利人民幣3.20元（含稅）。
上述方案執(zhí)行后，結(jié)余的未分配利潤(rùn)按照監(jiān)管部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行資本充足的有關(guān)要求，留做補(bǔ)充資本。
表決情況：
5、議案名稱：公司2023年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：公司關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：公司關(guān)于2021、2022年度高級(jí)管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：公司關(guān)于《2023-2027年資本管理規(guī)劃》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：公司關(guān)于資本債券發(fā)行規(guī)劃及相關(guān)授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案9《公司關(guān)于資本債券發(fā)行規(guī)劃及相關(guān)授權(quán)的議案》為特別決議議案，獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，表決通過(guò)。
本次股東大會(huì)不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市聯(lián)合律師事務(wù)所
律師：汪豐、徐新宇
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集人資格、召集、召開(kāi)、出席會(huì)議人員資格、表決程序等事宜
均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合
法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
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