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中信金屬股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月28日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)新源西里中街18號(hào)北京漁陽飯店
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持。股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通過視頻方式參加本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，部分監(jiān)事通過視頻方式參加本次股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；公司其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于審議《中信金屬股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘安永華明擔(dān)任中信金屬股份有限公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于增加注冊(cè)資本、變更公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于審議修訂《中信金屬股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于審議修訂《中信金屬股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于審議修訂《中信金屬股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于審議修訂《中信金屬股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于審議修訂《中信金屬股份有限公司募集資金管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于審議修訂《中信金屬股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于審議修訂《中信金屬股份有限公司對(duì)外投資管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)的議案3為特別決議議案，獲得了出席股東大會(huì)的股東所持有效表決股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：賴熠、吳桐
2、律師見證結(jié)論意見：
北京市嘉源律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
中信金屬股份有限公司董事會(huì)
2023年6月28日
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