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西藏珠峰資源股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月29日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)柳營(yíng)路305號(hào)4樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議的召集、召開及表決符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃建榮先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事何亞平應(yīng)工作原因未能出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書兼副總裁胡晗東出席本次股東大會(huì)；公司總裁張杰元，副總裁黃亞婷、徐云峰、李耀輝、李耀武，總工程師宋嘉棟，財(cái)務(wù)總監(jiān)宋孜謙列席本次股東大會(huì)；總地質(zhì)師高輝因工作原因缺席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：公司2022年度外部董事及獨(dú)立董事津貼的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：公司2022年度內(nèi)部董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事津貼的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：公司2023年度預(yù)計(jì)為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
三、師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：林惠、洪趙駿
2、律師見證結(jié)論意見：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)見證，本所律師確認(rèn)，本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議的人員具有合法有效的資格，召集人資格合法有效，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
特此公告。
西藏珠峰資源股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月29日
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