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河鋼股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時(shí)間：
?。?）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年6月28日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間：深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為2023年6月28日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00至15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2023年6月28日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：河北省石家莊市體育南大街385號公司會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長王蘭玉
本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及公司《章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
6、會議出席情況
（1）股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東56人，代表股份6,720,123,767股，占上市公司總股份的65.0096％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東56人，代表股份6,720,123,767股，占上市公司總股份的65.0096％。
?。?）中小股東出席的總體情況：
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東52人，代表股份123,917,043股，占公司股份總數(shù)1.1988％。
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的律師對本次會議進(jìn)行了見證。
二、提案審議表決情況
本次股東大會的提案采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。表決結(jié)果如下：
提案1.00 關(guān)于向控股子公司河鋼樂亭鋼鐵有限公司增資的議案
總表決情況：同意118,822,768股，占出席會議的中小股股東所持股份的95.8890％；反對5,094,275股，占出席會議的中小股股東所持股份的4.1110％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意118,822,768股，占出席會議的中小股股東所持股份的95.8890％；反對5,094,275股，占出席會議的中小股股東所持股份的4.1110％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
關(guān)聯(lián)股東邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、承德鋼鐵集團(tuán)有限公司和河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司對該提案回避了表決，回避表決股份總數(shù)為6,596,206,724股。
三、律師出具的法律意見
公司聘請的北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所賀維、黃玨姝律師對于本次股東大會進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1. 2023年第二次臨時(shí)股東大會決議；
2. 法律意見書。
特此公告。
河鋼股份有限公司董事會
2023年6月29日
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