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中鋼天源股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中鋼天源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議于2023年6月28日（星期三）以通訊方式召開。會(huì)議通知已于2023年6月25日通過專人及電訊方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議由董事長毛海波先生主持。公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于銀行貸款額度的議案》
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，2023年度公司新增銀行貸款不超過5億元，貸款方式為信用貸款，有效期一年，額度內(nèi)可滾動(dòng)使用。具體事宜授權(quán)公司法定代表人實(shí)施。
表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
?。ǘ徸h通過《關(guān)于2022年度環(huán)境、社會(huì)及公司治理（ESG）報(bào)告的議案》
《2022年度環(huán)境、社會(huì)及公司治理（ESG）報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議決議。
特此公告。
中鋼天源股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月二十九日
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