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浙江一鳴食品股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心1號樓10樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長朱立科先生主持，會議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，其中朱立科、朱立群、李紅艷、呂占富現(xiàn)場出席，徐曉莉、李勝利、諸建勇以通訊的方式出席。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，厲沁、金潔、蔣文宏現(xiàn)場出席。
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)鄧秀軍、董事會秘書林益雷現(xiàn)場出席會議。
(一)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案
2、關(guān)于公司董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案
3、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會議審議的議案均為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的1/2以上審議通過。上述議案對單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東及授權(quán)代表進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。
二、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)（杭州）律師事務(wù)所
律師：戴韞琪、曹子圓
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江一鳴食品股份有限公司董事會
2023年6月29日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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