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錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月28日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)萬(wàn)象企業(yè)中心MT2棟5樓1號(hào)會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司董事會(huì)召集本次會(huì)議,會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，公司高管列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案6、7為特別決議議案，獲得出席本次會(huì)議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上同意。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
律師：劉斯亮、蔣許芳
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月29日
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