本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開的第五屆董事會第四十五次會議審議通過了《關(guān)于公司與特定對象簽署〈附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》，認(rèn)購協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　一、公司與新鳳鳴控股簽訂的附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議

　?。ㄒ唬﹨f(xié)議主體和簽訂時間

　　甲方：新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

　　乙方：新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司

　　簽訂時間：2023年6月28日

　　（二）認(rèn)購數(shù)量

　　甲方本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過114,285,714股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量將由甲方董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與主承銷商協(xié)商確定。如甲方股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。

　　乙方同意以現(xiàn)金方式認(rèn)購不低于甲方本次發(fā)行股票總數(shù)60%的股份，即68,571,428股（含本數(shù)）股票。

　　（三）其他

　　1、本補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起成立。

　　2、本補(bǔ)充協(xié)議為《附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議，與《附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議》具有同等法律效力。本補(bǔ)充協(xié)議與《附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議》約定不一致的，以本補(bǔ)充協(xié)議約定為準(zhǔn)。

　　3、對于本補(bǔ)充協(xié)議未盡事宜，雙方應(yīng)及時協(xié)商并對本補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充，對本補(bǔ)充協(xié)議的修改和補(bǔ)充應(yīng)以書面的形式做出。

　　4、本補(bǔ)充協(xié)議一式四份，每份具有同等法律效力。本補(bǔ)充協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，其余兩份作為申報材料及備查文件。

　　二、公司與莊奎龍簽訂的附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議

　?。ㄒ唬﹨f(xié)議主體和簽訂時間

　　甲方：新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

　　乙方：莊奎龍

　　簽訂時間：2023年6月28日

　?。ǘ┱J(rèn)購數(shù)量

　　甲方本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過114,285,714股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量將由甲方董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與主承銷商協(xié)商確定。如甲方股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。

　　乙方同意以現(xiàn)金方式認(rèn)購不低于甲方本次發(fā)行股票總數(shù)40%的股份，即45,714,286股（含本數(shù)）股票。

　?。ㄈ┢渌?/p>

　　1、本補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)甲方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章、乙方簽字之日起成立。

　　2、本補(bǔ)充協(xié)議為《附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議，與《附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議》具有同等法律效力。本補(bǔ)充協(xié)議與《附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議》約定不一致的，以本補(bǔ)充協(xié)議約定為準(zhǔn)。

　　3、對于本補(bǔ)充協(xié)議未盡事宜，雙方應(yīng)及時協(xié)商并對本補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充，對本補(bǔ)充協(xié)議的修改和補(bǔ)充應(yīng)以書面的形式做出。

　　4、本補(bǔ)充協(xié)議一式四份，每份具有同等法律效力。本補(bǔ)充協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，其余兩份作為申報材料及備查文件。

　　特此公告。

　　新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年6月29日

　　股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2023-090

　　轉(zhuǎn)債代碼：113623 轉(zhuǎn)債簡稱：鳳21轉(zhuǎn)債

　　新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第三十二次會議決議

　　公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第三十二次會議于2023年6月28日以現(xiàn)場表決方式在公司五樓一號會議室召開。本次監(jiān)事會會議通知于2023年6月25日以電話方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席姚敏剛先生召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》《證券法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議審議通過了以下議案，并形成了決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司與特定對象簽署〈附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》

　　公司控股股東新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新鳳鳴控股”）、實(shí)際控制人莊奎龍先生擬認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票，公司于2023年3月8日分別與新鳳鳴控股、莊奎龍先生簽署了《附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議》，現(xiàn)就《附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議》的相關(guān)內(nèi)容存在未盡事宜，經(jīng)公司分別與新鳳鳴控股、莊奎龍先生協(xié)商，就新鳳鳴控股、莊奎龍先生認(rèn)購公司本次發(fā)行股票的有關(guān)事宜達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。

　　具體內(nèi)容詳見在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》上披露的公司2023-088號公告。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月29日

　　股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2023-091

　　轉(zhuǎn)債代碼：113623 轉(zhuǎn)債簡稱：鳳21轉(zhuǎn)債

　　新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于獲得與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●獲得與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助：人民幣22,588,670.40元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　●對當(dāng)期損益的影響：根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號一一政府補(bǔ)助》的有關(guān)規(guī)定，上述政府補(bǔ)助資金22,588,670.40元均為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，預(yù)計將對公司2023年利潤產(chǎn)生一定影響，具體的會計處理須以會計師年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　一、獲得政府補(bǔ)助的基本情況

　　2023年3月30日至2023年6月28日期間，新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬全資子公司浙江新鳳鳴化纖有限公司（以下簡稱“新鳳鳴化纖”）、新鳳鳴集團(tuán)湖州中石科技有限公司（以下簡稱“中石科技”）、湖州市中躍化纖有限公司（以下簡稱“中躍化纖”）、桐鄉(xiāng)市中益化纖有限公司（以下簡稱“中益化纖”）、桐鄉(xiāng)市中維化纖有限公司（以下簡稱“中維化纖”）、桐鄉(xiāng)市中盈化纖有限公司（以下簡稱“中盈化纖”）、浙江獨(dú)山能源有限公司（以下簡稱“獨(dú)山能源”）、湖州市中磊化纖有限公司（以下簡稱“中磊化纖”）、新鳳鳴江蘇新拓新材有限公司（以下簡稱“江蘇新拓”）、桐鄉(xiāng)中欣化纖有限公司（以下簡稱“中欣化纖”）等累計收到與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助共計人民幣22,588,670.40元，占公司2022年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東凈利潤絕對值的11.02%，具體明細(xì)如下：

　　備注：10萬以下金額合并放入其他

　　二、政府補(bǔ)助的類型及其對上市公司的影響

　　根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號一一政府補(bǔ)助》的有關(guān)規(guī)定，上述政府補(bǔ)助資金22,588,670.40元均為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，預(yù)計將對公司2023年利潤產(chǎn)生一定影響，具體的會計處理須以會計師年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年6月29日

　　股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2023-089

　　轉(zhuǎn)債代碼：113623 轉(zhuǎn)債簡稱：鳳21轉(zhuǎn)債

　　新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會第四十五次會議決議

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十五次會議于2023年6月28日以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式在公司五樓一號會議室召開。本次董事會會議通知于2023年6月25日以電話方式發(fā)出。會議由董事長莊耀中先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》《證券法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議通過了以下議案，并形成了決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司與特定對象簽署〈附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》

　　公司控股股東新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新鳳鳴控股”）、實(shí)際控制人莊奎龍先生擬認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票，公司于2023年3月8日分別與新鳳鳴控股、莊奎龍先生簽署了《附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議》，現(xiàn)就《附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議》的相關(guān)內(nèi)容存在未盡事宜，經(jīng)公司分別與新鳳鳴控股、莊奎龍先生協(xié)商，就新鳳鳴控股、莊奎龍先生認(rèn)購公司本次發(fā)行股票的有關(guān)事宜達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。

　　具體內(nèi)容詳見在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》上披露的公司2023-088號公告。

　　關(guān)聯(lián)董事莊耀中、莊奎龍、許紀(jì)忠回避表決。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年6月29日