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浙江省一鳴食品有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：605179證券簡稱：一鳴食品公示序號：2023-024
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月28日
(二)股東會舉辦地點：上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心1棟樓10樓
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總朱立科老先生組織，大會選用當場融合通信的形式舉辦，選用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票結合的表決方式開展決議。大會的集結、舉行及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，在其中朱立科、朱立群、李紅艷、呂占富當場參加，徐曉莉、李勝利、諸建勇以通信的形式參加。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，厲沁、金潔、蔣文宏當場參加。
3、公司財務總監(jiān)鄧秀軍、董事長助理林益雷當場列席會議。
(一)累積投票提案決議狀況
1、有關董事會換屆非獨立董事的議案
2、有關董事會換屆獨董的議案
3、有關公司監(jiān)事會換屆的議案
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次會議審議的議案均是普通決議事宜，已經(jīng)獲得列席會議股東或股東代表所擁有表決權的1/2之上表決通過。以上提案對直接或總計持有公司5%下列股權股東及法定代理人開展獨立記票。
二、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市康達（杭州市）法律事務所
侓師：戴韞琪、曹子圓
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關法律、政策法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定，出席本次股東會人員及會議召集人資格真實有效，此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
特此公告。
浙江省一鳴食品有限責任公司股東會
2023年6月29日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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