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湖北省江瀚新型材料有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月28日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由老總甘書官老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉辦和表決方式、決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，職工代表監(jiān)事胡茜女性個人原因沒法出席本次大會；
3、企業(yè)董事長助理羅恒老先生列席會議；技術(shù)主管陳圣云、財(cái)務(wù)經(jīng)理侯賢鳳女性、副總李云強(qiáng)列席，副總湯艷女性、副總?cè)钌訇柪舷壬捎诠ぷ髟驔]法出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)變更注冊資本及修定《公司章程》一部分條文并登記工商變更登記的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次會議第1項(xiàng)提案為特別決議，已經(jīng)獲得出席本次股東會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（上海市）公司
侓師：孫維平、吳婭坤
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作的人員資質(zhì)均真實(shí)有效，合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
湖北省江瀚新型材料有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月29日
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