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中成進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司第九屆股東會第二次會議決議公示
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中成進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年6月25日以書面形式及電子郵件形式傳出第九屆股東會第二次會議報(bào)告，企業(yè)第九屆股東會第二次大會于2023年6月28日以現(xiàn)場會議和通訊表決相結(jié)合的在北京市安定門西東大街9號中成集團(tuán)商務(wù)大廈企業(yè)會議室召開。此次會議需到執(zhí)行董事十一名，實(shí)到執(zhí)行董事十一名，出席本次大會的執(zhí)行董事占應(yīng)到董事人數(shù)的50%之上，大會的舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
董事長張朋先生主持了此次董事會會議，大會選用投票表決方法，由節(jié)目主持人記票正式宣布決議結(jié)論；出席本次會議的是監(jiān)事、高管人員。此次董事會會議決議并表決通過了如下所示提案：
一、以11票允許、0票放棄、0票抵制，審議通過了企業(yè)《合規(guī)管理辦法》。
二、以11票允許、0票放棄、0票抵制，審議通過了企業(yè)《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。
特此公告。
備查簿文檔：企業(yè)第九屆股東會第二次會議決議
中成進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司股東會
二〇二三年六月二十九日
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