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柳州市兩面針有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：600249證券簡稱：兩面針公示序號：2023-011
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月28日
(二)股東會舉辦地點：廣西柳州市東環(huán)大道282號兩面針寫字樓五樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
會議由董事會集結(jié)，老總林鉆煌老先生組織，采用當場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦并決議。大會的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決定合理合法、合理。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理韋元賢列席會議；高級副總裁楊玲列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《2022年度董事會工作報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《2022年度財務(wù)決算報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《2022年年度報告（全文及摘要）》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《2022年度利潤分配預(yù)案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于授權(quán)管理層貸款的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市盈科（南寧市）法律事務(wù)所；
侓師：周毅、李志鋒。
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，召集人和列席會議工作人員資格、決議流程和決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
柳州市兩面針有限責任公司股東會
2023年6月29日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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