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錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：603518證券簡稱：錦泓集團(tuán)公示序號：2023-066
可轉(zhuǎn)債編碼：113527可轉(zhuǎn)債通稱：維格可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時(shí)長：2023年6月28日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)萬像企業(yè)中心MT2棟5樓1號會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，董事會集結(jié)此次會議,大會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理參加了大會，企業(yè)高管出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東分紅的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任企業(yè)2023年度審計(jì)公司及內(nèi)部控制審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案6、7為特別決議提案，得到出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的2/3左右允許。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市國楓法律事務(wù)所
侓師：劉斯亮、蔣許芳
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，貴司此次會議工作的通知和集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。
特此公告。
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年6月29日
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