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廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司 關(guān)于變更公司注冊資金、修定企業(yè)章程 并登記工商變更登記的通知
證券代碼：688778證券簡稱：廈鎢新能公示序號：2023-025
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。
廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月28日舉辦第二屆股東會第二次大會，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、關(guān)于變更公司注冊資金的現(xiàn)象
公司在2023年5月19日舉行的2022年年度股東大會審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》，確定向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（價稅合計），并且以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股。截止2023年6月6日，企業(yè)已完成2022年權(quán)益分派工作中，以上事項結(jié)束后，企業(yè)的總股本從300,550,715股增加到了420,771,001股，注冊資金從30,055.0715萬余元增加到了42,077.1001萬余元。
二、企業(yè)章程修定具體內(nèi)容
由于企業(yè)以上注冊資金、總股本數(shù)量變動狀況，公司擬對企業(yè)章程中一部分條文進行調(diào)整，實際修定情況如下：
除了上述條文修定外，企業(yè)章程的許多條文保持一致。
三、其他事宜表明
結(jié)合公司2022年年度股東大會的受權(quán)，企業(yè)將在此次股東會表決通過后立即向工商登記機關(guān)申請辦理注冊資金的工商變更及其企業(yè)章程的備案申請等手續(xù)。此次《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司章程》修定事宜不用提交公司股東大會審議。以上變動最后以工商登記機關(guān)批準的具體內(nèi)容為標準。
新修訂《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司章程（2023年6月修訂）》與本公告同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）給予公布。
特此公告。
廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司股東會
2023年6月29日
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