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欣賀股份有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
特別提醒：
1、為重視中小股東權(quán)益，提升中小股東對(duì)企業(yè)股東會(huì)議決議的行政決策的參與性，此次股東大會(huì)審議中的所有提案對(duì)中小股東獨(dú)立記票。中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員、直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。
2、此次股東會(huì)不會(huì)有提升、否定或調(diào)整提議的現(xiàn)象。
3、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）會(huì)議召開(kāi)狀況
1、股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議。
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年6月28日在下午14:30；
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月28日；
在其中根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月28日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月28日9:15-15:00。
3、會(huì)議地點(diǎn)：福建廈門(mén)市湖里區(qū)岐山縣路392號(hào)3樓會(huì)議廳。
4、會(huì)議召開(kāi)方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
5、會(huì)議召集人：董事會(huì)
6、會(huì)議主持：老總孫柏豪老先生
7、此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況
1、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東12人，意味著股權(quán)290,986,380股，占上市企業(yè)總股份的67.4126%。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東6人，意味著股權(quán)290,920,180股，占上市企業(yè)總股份的67.3973%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著股權(quán)66,200股，占上市企業(yè)總股份的0.0153%。
2、中小投資者參加的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者8人，意味著股權(quán)5,884,620股，占上市企業(yè)總股份的1.3633%。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)5,818,420股，占上市企業(yè)總股份的1.3479%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者6人，意味著股權(quán)66,200股，占上市企業(yè)總股份的0.0153%。
3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、企業(yè)董事長(zhǎng)助理參加了此次股東會(huì)，一部分高管人員出席了此次股東會(huì)。
4、北京中天律師事務(wù)所律師對(duì)此次股東會(huì)開(kāi)展印證并提交了法律意見(jiàn)。
二、提議決議表決狀況
此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議通過(guò)了下列提案，實(shí)際決議情況如下：
1、表決通過(guò)《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂〈公司章程〉部分條款的議案》
決議狀況：允許290,979,380股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9976%；抵制7,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0024%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：允許5,877,620股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.8810%；抵制7,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1190%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結(jié)論：本提案為特別決議事宜，經(jīng)列席會(huì)議股東或由意味著所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
2、表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈非日常經(jīng)營(yíng)交易事項(xiàng)決策制度〉的議案》
決議狀況：允許290,979,380股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9976%；抵制7,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0024%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：允許5,877,620股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.8810%；抵制7,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1190%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
1、法律事務(wù)所：北京天元律師公司
2、印證侓師：祝悅、高媛
3、法律意見(jiàn)：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、欣賀股份有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定；
2、北京天元律師公司有關(guān)欣賀股份有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議的法律意見(jiàn)。
特此公告。
欣賀股份有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月29日
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